6 сентября 2023 года прокурор САП по материалам досудебного расследования НАБУ направил в суд обвинительный акт в отношении бывших председателя правления ПАО КБ «Приватбанк», его первого заместителя, заместителя, а также трех руководителей департаментов указанного банка. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура.
Указанные лица в декабре 2016 года, за день до признания ПАО КБ «Приватбанк» неплатежеспособным, на основании ложных документов выплатили на счет банка около 223 млн грн в пользу подконтрольных и связанных с ПАО КБ «Приватбанк» компаний.
Средства перечислились несколькими траншами на две разные компании: 85,2 млн. грн. на счет одной связанной с участниками схемы компании, еще 136,8 млн. грн. – в пользу другой.
В дальнейшем эти средства участники схемы вывели за границу с целью легализации.
Кроме того, установлено, что в канун национализации банка указанные лица растратили более 8,2 млрд грн путем незаконного списания обязательств компаний-нерезидентов перед AS Privatbank (Латвия) за счет средств Приватбанка, размещенных на корреспондентских счетах в AS Privatbank» (Латвия). Кроме того, для дальнейшей невозможности взыскания средств в пользу ПАО КБ «Приватбанк» и прикрытие совершенного преступления организовали незаконную и документально не обоснованную замену должника на подконтрольную и связанную с ПАО КБ «Приватбанк» компанию.
Действия лиц квалифицированы:
- эксглавы правления ПАО КБ "ПриватБанк" - по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1,2 ст. 366 УК Украины;
- бывшего первого заместителя председателя правления ПриватБанка - по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины;
- экс-заместителя председателя правления «ПриватБанка» - по ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины;
- бывшего начальника департамента финансового менеджмента ПАО КБ «ПриватБанк» и начальника департамента операционного направления АО КБ «ПриватБанк» по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины;
- эксначальника департамента поддержки межбанковских операций ПАО КБ "ПриватБанк" - ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины.
За совершенное им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до двенадцати лет, с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет, с конфискацией имущества.
Предостережение. Согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, читайте нас в Telegram
