«ElitExpert» продолжает серию расследований, посвященных конфликту вокруг корпоративных прав общественной организации «Центр защиты инвалидов», основанной покойным одесским бизнесменом Вадимом Черным.
В предыдущих материалах мы рассказывали о «черных нотариусах» и схеме легализации имущества, которую юристы считают рейдерским захватом, а сегодня обратим внимание на «подставных» лиц этого запутанного дела.
Мы расскажем о невероятной истории успеха — в которой простой житель сельской глубинки Сергей Мартынович Бузыка, осужденный за кражу соседской кастрюли (ну, вы понимаете уровень!), внезапно, в глазах суда — превратился в миллионера, легко дающего в долг почти сто миллионов гривен, и претендующего на владение супердорогой недвижимостью «ЦЗИ».
Сергей Бузыка - один из основных участников легализации «захваченных» прав «Центра защиты инвалидов» и последующей за этим судебной эпопеи - в частности, по иску, поданному от его лица, суды, сегодня, накладывают аресты на имущество организации.
Напомним, что в результате действий целой цепочки «черных нотариусов» в ноябре 2021 года, корпоративное право собственности на принадлежащие общественной организации «Центр защиты инвалидов» ООО «Басари» и ДП «Компромисс» сначала было оформлено на частное предприятие «Дагда-2013» (учредители - Сергей Дурач и Валерия Голова), а затем, и вовсе перерегистрировано на совершенно посторонних людей. Собственником дочернего предприятия «Компромисс» стал Руслан Кацуба, а Тарас Испанюк - владельцем ООО «Басари».
А дальше начинается самое интересное.
ХРОНОЛОГИЯ
10 августа 2021 г. между Сергеем Бузыкой и Тарасом Испанюком был заключен Договор ссуды, согласно которому Бузыка якобы передал в долг Испанюку 40 миллионов гривен.
8 декабря 2021 года Бузыка подписал с Испанюком Дополнительное соглашение №1 к Договору ссуды от 10.08.21, согласно которому Бузыка передает Испанюку еще 40 млн гривен. В этот же день, по их словам, были заключены Договоры поруки.
Отметим, что оба эти соглашения не были заверены нотариально!
По условиям соглашения Тарас Испанюк в случае нарушения графика возврата денег обязался выплатить штраф в размере 80 млн гривен.
17 января 2022 года, после того, как Испанюк нарушает условия возврата долга, Сергей Бузыка (а возможно, кто-то другой от его лица) подает в Арцизский суд Одесской области иск к Испанюку и компаниям «Истус», «Басари», «Компромисс» и других, о взыскании долга и требует наложить арест на все имущество поручителей.
18 января 2022 года судья Арцизского районного суда Одесской области Н.Д.Гусева открывает дело № 492/25/22 2/492/250/22 и выносит Постановление про обеспечение иска путем наложения ареста на корпоративные права и недвижимость «Басари», «Ларгент», «Компромисс».
15 июня 2022 года Сергей Бузыка подписывает договор с неким гражданином Монари Олегом Георгиевичем о переуступке права требования долга по Договору ссуды от 10.08.2021 и Дополнению к Договору ссуды от 8.12.2021 г. на общую сумму 80 млн. гривен.
ЧТО НЕ ТАК?
Что же не так с данными договорами и позицией суда по этому вопросу? «ElitExpert» проанализировал открытые данные и нашел ряд явных нестыковок, ставящих под сомнение законность представленных суду документов.
Во-первых, в материалах дела нет документальных подтверждений выполнения сторонами договора – самого факта передачи средств в размере 80 млн. гривен. Нет копии банковских выписок о перечислении денег, а также расписки о получении наличных денег.
Во-вторых, договоры на огромную сумму в 80 млн гривен не были заверены нотариально, что, согласитесь, является удивительной беспечностью.
В-третьих, нет никакого подтверждения наличия у Сергея Бузыки такой большой суммы. Он проживает в маленьком селе Павловка Болградского района (бывш. Арцизского) Одесской области, не работает и не имеет никакой собственности. Всего несколько лет назад, в 2014 году (дело 492/976/14-к) наш герой был осужден за воровство кастрюли стоимостью 310 гривен у соседей, к трем годам лишения свободы. Согласитесь, странная биография для человека, дающего в долг 80 миллионов гривен!
Также Бузыка имеет неисполненное обязательство перед «Приватбанком» по исполнительному производству №65942015 от 1.07.2021г - он не вернул банку кредит в 150 тысяч гривен.
В-четвертых, о сомнительности иска говорит и тот факт, что в договоре поручительства от 8 декабря 2021 года поручителем, в том числе, выступает ООО «Истус», которое вовсе не принадлежит Тарасу Испанюку.
В-пятых, ответчик по иску, Испанюк, проявил полное безразличие к этому иску. Ни он, ни его адвокаты в суде не присутствовали и никакие материалы не предоставляли, в связи с чем можно предположить, что иск был подан не с целью возврата долга, а исключительно с целью наложения досудебного ареста на имущество «Центра защиты инвалидов».
Ну и самое главное –19 марта 2023 года Сергей Бузыка самостоятельно обратился к правоохранителям с заявлением о том, что никаких договоров с Испанюком и Монари он не заключал, и иск в суд не подавал! По его словам, за 200 долларов он подписал какие-то бумаги, которые дал ему его односельчанин.
Получается, что несмотря на неоднократные ходатайства потерпевшей стороны о допросе Сергея Бузыки, правоохранители проявили удивительную беспечность (или, скорее, умышленную халатность) - ни разу не допросив Сергея Бузыку. Мало того, они даже не собирались его допрашивать, пока он сам не пришел и не написал заявление!
СУДЫ ИДУТ
6 октября 2022 года решением Одесского Апелляционного суда Постановление судьи Гусевой Н.Д. о наложении ареста было отменено.
Адвокаты «ЦИЗ» подали жалобу на судью Гусеву в Высший совет правосудия, настаивая на том, что дело было открыто под фиктивным предлогом, однако, по непонятным нам причинам, жалоба ВСП еще не рассмотрена.
Аналогичное заявление на судью было направлено в ГБР, однако там отказались возбуждать дело по этому заявлению.
Впрочем, на этом история не окончилась.
26 сентября 2022 года, вышеупомянутый гражданин Монари, с которым Бузыка, якобы, договорился о переуступке требований долговых обязательств, подал иск с требованием возврата долга - уже в другой суд Одесской области.
А уже 28 сентября 2022 года судья Белгород-Днестровского суда Н.Анисимова открыла соответствующее дело №495/7512/22 и сразу вынесла Постановление о наложении досудебного ареста на имущество «ЦЗИ». При том, что к документам, поданным в суд, Монари даже не приложил доказательств оплаты по договору между ним и Бузыкой.
Отличительная особенность этого странного дела в том, что правоохранительные органы категорически отказывались открывать уголовные производства в отношении Тараса Испанюка, Олега Монари и Сергея Бузыки, и все дела были возбуждены исключительно по судебным решениям, которые инициировал «ЦЗИ»
На жалобы Генеральному прокурору Андрею Костину и руководителю Национальной полиции Украины Игорю Клименко «ЦЗИ» получил формальные ответы.
Даже НАБУ отказалось открывать уголовное производство в отношении судей Н. Гусевой и Н. Анисимовой. (И это при том, что в отношении судьи Анисимовой еще с 2017 года расследуется уголовное дело по подозрению в мошенничестве. подделке документов и связей с т.н. ДНР).
Получается, что в Украине, судей, практически невозможно наказать за принятие неправосудных решений; как, по-сути, нельзя и привлечь к ответственности руководителей правоохранительных органов, ответственных за бездеятельность подчиненных, халатность или даже явное превышение полномочий.
