Национальный банк обязал банки во время своей деятельности выявлять и документировать информацию о связях клиентов и их контрагентов с Россией.
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
"Определены категории клиентов, в отношении которых банк обязан обнаруживать и документировать такую информацию, и объем соответствующей информации по каждой категории", - добавили в Нацбанке.
Национальный банк имеет право обратиться в банк с отдельным запросом для получения сведений о связях клиентов и их контрагентов с государством-агрессором.
«Сбор и документирование указанной информации будет способствовать повышению прозрачности в отношении клиентов банков, имеющих связи с государством-агрессором, и выявлению скрытого присутствия государства-агрессора на украинском рынке», — говорят в НБУ.
Указанные требования утверждены постановлением Правления Национального банка Украины от 16 марта 2023 года № 26 "О раскрытии информации о связях клиентов с государством, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины", которая вступает в силу со дня, следующего за днем ее официального опубликования.
Как сообщалось, Национальный банк обязал эквайров и других поставщиков платежных услуг (банки и небанковские финансовые учреждения), участвующих в осуществлении платежной операции, сопровождать ее подробной информацией, предусмотренной законодательством.
