Рекетиры 80-90-х годов, прибегавшие к физическому насилию и угрозам, чтобы лишить людей денег и ценностей, сегодня уже стали персонажами истории и бандитских сериалов. Их место заняли рейдеры — преступники нового века, использующие утонченные и интеллектуальные схемы, позволяющие добиться гораздо более впечатляющих результатов.
С помощью так называемых черных нотариусов они организуют незаконные захваты частной собственности, превратив эту деятельность в высокодоходный бизнес под защитой отдельных работников полиции, прокуратуры, СБУ и судов. Об одном таком случае и идет речь.
ПОВТОРА ЧАСА — И ПРАВА ВКРАДЕНЫ
26 ноября 2021 года нотариус Миргородского районного нотариального округа Полтавской области, Татьяна Домбровская, за пределами своего нотариального округа и без каких-либо документов перерегистрировала корпоративные права ООО «Басары» и принадлежащих «Центру защиты инвалидов» (Одесса) ГП «Компромыс» — на ЧП «Дагда-2013». Владельцами Дагды-2013 являются Сергей Дурач и Валерия Голова.
Примечательно, что нотариус Домбровска закончила регистрационные действия в 15:10 26 ноября, а уже через полтора часа участники преступной схемы наспех начали легализацию украденных активов. так, в Одессе около 17.00 нотариус Ольга Янковская заверила подписи С.Дурача и В.Головы на Протоколе №17 Общего собрания «Дагда-2013»: на котором принимается решение продать корпоративные права «Басари» Тарасу Испанюку за 15 тысяч гривен. (При том, что действительная стоимость этих прав – 129 млн гривен!).
Затем нотариус Янковская заверяет подписи С.Дурача и В.Головы на Протоколе №18 Общего собрания «Дагда-2013», на котором принято решение о смене директора «Компромисс» — директором назначается Руслан Коцубо.
После этого Янковская удостоверяет подписи Испанюка и директора «Дагда-2013» Прилепского на Акте приема-передачи корпоративных прав "Басари".
Затем она свидетельствует подпись директора «Дагды-2013» Прилепского на Решении №26-11-21 учредителя «Компромисс» о смене директора и подтверждение факта формирования Уставного фонда «Компромисс»;
После уже другой одесский нотариус Ирина Билоус свидетельствует подпись Испанюка на решении «Басари» о смене директора (им назначается сам Испанюк) и регистрирует в госреестре Испанюка бенефициарным владельцем "Басари". Все это происходит в течение нескольких часов 26 ноября.
Для справки:
Испанюк Тарас Алексеевич – основатель и директор ООО «Транстрой», ООО «Одесса бизнес-империя», ООО «Хаус билдинг» и т.д. Являлся представителем в пользу БК «Будовая» АО «Брайтлайн Юниверсал АГ» Панама.
Кацуба Руслан Сергеевич – основатель «Черноморстройторг», «Адвайта», ЧП «КРС-маркет». Являлся представителем в пользу БК «Будовая» ЛТД «Тайленнор трейд ЛП» Шотландия.
ПРИКАЗ МИНЮСТА РЕЙДЕРАМ НЕ УКАЗ
На следующий день, 27 ноября, рейдеры проводят следующие регистрационные действия: нотариус Билоус регистрирует Кацубу директором Компромисса, а Испанюка директором Басари. Все, права украдены. Затем с ними проводятся еще десяток регистрационных действий разными нотариусами, которые могут стать темой отдельного расследования, и в результате по нескольким договорам поручительства появляется новый участник легализации незаконной схемы. Бузыка с требованиями на все имущество.
Позже Антирейдерская комиссия Минюста официально установит, что начальные регистрационные действия нотариусов Домбровской и Белоус были незаконными:
Казалось бы, истина победила, права нужно вернуть — но тут правоохранительные органы, возможно, кем-то «замотивированы» начинают занимать очень странную позицию.
Начнем с того, что следствие вообще отказывается проводить следственные действия по нотариусам Домбровской и Янковской. При этом отклоняются ходатайства и жалобы адвокатов ЦЗИ, справедливо указывающие, что проведение обысков, изъятие компьютеров и рабочей документации у этих нотариусов крайне необходимы для установления истины и могут содержать основные доказательства, которыми сможет оперировать следствие.
Следователи выводят подозреваемых из под удара
Вместо этого следователи отказываются даже допрашивать нотариуса Янковскую, а нотариус Домбровская до сих пор имеет процессуальный статус свидетеля, а не подозреваемого, несмотря на то, что именно ее действия были запущены маховиком масштабного рейдерского захвата.
Уголовное производство расследуется Главным следственным управлением Национальной полиции Украины под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора. До сих пор следствие не установило организаторов преступления и ничего не предпринимает для выяснения их лиц.
Уже второй год вся правоохранительная система препятствует проведению предварительного расследования по этому делу. Необоснованное давление испытывает именно пострадавшая сторона, имущество организации «Центр защиты инвалидов» стало заложником ситуации, Приказ министерства юстиции, которым были отменены незаконные действия государственных регистраторов, игнорируется, а его действие блокируется.
В данный момент Хозяйственный суд Киева рассматривает дело №910/6601/23 по иску ОО «Центр защиты инвалидов» в Государственную казначейскую службу Украины, Нацполицию Украины, Офис Генерального прокурора, ГУ ЧП в Одесской области, Одесскую областную прокуратуру о признании незаконным бездействием и принятии незаконных решений правоохранительными органами в уголовном производстве, где ОО «Центр защиты инвалидов» как потерпевшему нанесен ущерб на общую сумму 139 млн. грн., причиненный в результате совершения преступных действий.
Расследованием руководит прокурор Офиса Генпрокурора Пилипенко, назначенный заместителем Генерального прокурора Украины Игорем Мустецем. И таким образом, по мнению адвокатов, представляющих интересы ОО "ЦЗИ", именно Мустеца и покрывает бездействие следствия.
Следующее судебное заседание по этому делу состоится 28 августа 2023 – уже с привлечением представителей медиа.
ElitExpert будет внимательно следить за ходом этого судебного разбирательства. Кроме того, ElitExpert обращается ко всем, кто имеет какую-либо информацию по поводу указанных событий или о лицах, о которых идет речь: сведения можно отправить на электронную почту агентства elitexpert.ua@gmail.com.
