Петр Порошенко контролировал как минимум 6 оффшорных компаний, которые пользовались услугами австрийского Райффайзен Банк Интернешнл, еще 11 оффшорных компаний имели связи с бизнес-империей Порошенко, обнаружили исследователи коррупции.
Источник: Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP)
Детали: По данным исследователей, Intraco, Vernon и еще 15 компаний, которые ежегодно обрабатывали операции на десятки миллионов долларов, связанные с Порошенко и его бизнес-империей, имели счета в Raiffeisen. Большинство из них были зарегистрированы на Британских Виргинских островах и Кипре.
В случае с шестью из этих компаний OCCRP смог установить с помощью переписки по электронной почте и другой документации, которую контролирует лично Порошенко. Другие имели операции, связанные с бизнесом Порошенко, но OCCRP не обнаружил четких доказательств того, что он контролировал их.
В частности, email-переписка и другие документы показывают, что Порошенко принимал исполнительные решения от имени Vernon, Linquist и Cyprus firm Chartomena Ltd.
Официально бенефициарным владельцем «Vernon Holdings» и большинства из упомянутых шести компаний в документах «Райффайзен» числился Сергей Зайцев.
По данным OCCRP, до своего президентства, в начале 2010-х годов, Петр Порошенко построил поместье за пределами Киева и решил обставить его дорогой мебелью. Используя оффшорную компанию Vernon Holdings, расположенную на Британских Виргинских островах, Петр Порошенко и его жена Марина между 2009 и 2012 годами приобрели фурнитуру на сумму более 100 тысяч долларов у итальянских производителей мебели.
В мае 2012 года, после назначения министром экономического развития и торговли, Порошенко приобрел сюрреалистическую скульптуру длинноногого слона Сальвадора Дали за 338 500 долларов на аукционе в Sotheby's в Нью-Йорке с помощью оффшорной компании Linquist Ltd.
Райффайзен обозначил Зайцева как бенефициарного владельца Linquist. Согласно документам, полученным OCCRP, Порошенко имел доверенность этой компании, которая впоследствии продала статую одной из украинских медиакомпаний Порошенко за 342 500 долларов.
В апреле 2013 года Порошенко использовал Vernon для покупки предметов искусства на 4,8 миллиона фунтов стерлингов. Среди них – холст Ильи Репина «Казаки на Черном море».
Юридические советники пятого президента Украины по запросу OCCRP опровергли его отношение к оффшорным компаниям: «Петр Порошенко не является акционером, конечным бенефициарным владельцем или сотрудником ни одной из этих компаний».
Напомним, что документы из утечки Panama Papers указывали на то, что в феврале 2016 года украинца Сергея Зайцева назначили директором Prime Asset Partners, компания BRO Poroshenko.
В конце июня 2018 года, за несколько дней до публикации «панамского архива», кипрские юристы пытались вывести Петра Порошенко. из владельцев компании, передал его акции украинскому фонду.
В Порошенко заявляли, что государственные следственные органы Британских Виргинских островов не применяли никаких мер. в отношении компании Prime Asset Partners. Однако соучредитель Центра исследования коррупции и организованной преступности Дрю Салливан обвинил Петра Порошенко и его юристов во лжи.
В 2018 году Управление по вопросам рынка Австрии (FMA) оштрафовало Raiffeisen на 2,75 млн евро за неадекватную проверку бенефициарных владельцев и отсутствие необходимых данных о структурах, связанных с клиентами повышенного риска.
