Детективы Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) совместно с оперативниками Одесского пограничного отряда разоблачили руководство предприятия, оказывающего услуги в сфере обслуживания водного транспорта в портах, в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Директору объявили о подозрении.
Об этом сообщили в пресс-службе Бюро экономической безопасности.
Сообщается, что предприятие в период с 2021 по 2023 годы уклонялось от уплаты налогов в государственный бюджет в полном объеме. В БЭБ не озвучили название компании, но по информации ElitExpert, речь идет о ООО «Краншип» группы компаний «Трансшип» Андрея Иванова.
БЭБ установило, что директор компании передавал морское судно в платное пользование другим компаниям, не платя налоги с полученной арендной платы. Такие действия осуществлялись вопреки законодательным ограничениям, и в бюджет не поступило около 8,6 млн. гривен налогов.
В ходе обысков в офисном помещении компании правоохранители обнаружили документы финансово-хозяйственной деятельности, подтверждающие их незаконную деятельность. Детективы БЭБ сообщили директору предприятия о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов по ч. 3 ст. 212 УК Украины. Досудебное расследование продолжается.
Отметим, что обыски БЭБ и открытие уголовного производства лишь подтвердили факты относительно компании «Краншип» Андрея Иванова, которые были обнаружены расследователями ElitExpert в ряде материалов, посвященных ситуации в морском порту «Усть-Дунайск».
