НАБУ подозревает, что бизнесмены Борис Кауфман и Алекс Борухович создали в Одессе настоящий конвейер коррупции, а в городском совете – «единственное коррупционное окно».
В начале декабря детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) заявили о разоблачении новой преступной организации в Одессе, фактически контролировавшей весь город.
Фигуранты дела создали "единственное окно" для местных предпринимателей и застройщиков и контролировали решение депутатов и чиновников горсовета. А для пользователей таких «услуг» у преступников были свои тарифы и ежемесячно собирали миллионы гривен.
В организации схемы НАБУ подозревает одесских бизнесменов Бориса Кауфмана и Алекса Боруховича (ранее носил имя Александр Грановский), а в соучастии — их доверенное лицо Константина Ефремова. Именно эти детективы были задержаны 5 декабря. Кроме них подозрения были объявлены еще трем работникам городского совета Одессы.
Как утверждают в НАБУ, организация возникла всего через несколько месяцев после того, как бюро удалось прекратить деятельность подобной, активно действовавшей по такой же схеме в 2016-2019 годах. По делу по старой «мафии» проходит мэр Одессы Геннадий Труханов. В новом деле он фигурирует только как свидетель.
О том, почему городского головы нет среди подозреваемых, как именно действовали преступники и какие методы конспирации использовали, изданию НВ в эксклюзивном интервью рассказал Денис Гюльмагомедов, руководитель отдела детективов НАБУ.
— В декабре НАБУ сообщило о разоблачении преступной организации (ЗО), которая взяла под контроль практически всю экономическую жизнь Одессы. Подозреваются в организации бизнес-партнеры Борис Кауфман и Алекс Борухович. Фактически эти люди продолжили дело Владимира Галантерника — местного непубличного бизнесмена, подозреваемого в руководстве похожей ЗО, действовавшей в 2016-2019 годах. Если проводить параллели между этими двумя делами, чем они отличаются? Возможно, новое дело больших масштабов и схемы более изобретательны?
— Эти две преступные организации очень схожи между собой. Первая ЗО в Одессе фактически была для бизнеса единственным окном для решения вопросов, входящих в компетенцию городских властей. Если бизнесу нужно было получить разрешение или услугу от Одесского городского совета (ОМР), то он не обращался к нему напрямую, даже если по закону имел на это право. Официальное обращение ничем кроме проблем и осложнений для бизнеса не заканчивалось. В свою очередь, свой запрос бизнесмены адресовали определенным людям, которые «решали все вопросы» в городе. Имя этих людей всем известно, их передавали через «сарафанное радио». Благодаря им застройщики получали по дешевке коммунальное имущество (в пользование или собственность) и в дальнейшем захватывали большие земельные участки для застройки. Так же через этих людей решали вопросы с получением градостроительных условий или добивались пассивной позиции ОМР в судебных процессах по защите интересов общества. Все это решалось через "единственное окно", где для бизнеса определяли ценник за выполнение работ и услуг "под ключ".
Когда летом 2021 года мы фактически остановили работу первой преступной организации, а ее организатор скрылся за границу, начались соревнования между разными группами влияния за вакантное место. Это не были какие-то междоусобия или войны авторитетов. Но те, кто чувствовал свою величайшую авторитетность и репрезентативность в этом регионе, за несколько месяцев взяли ситуацию под контроль и стали новыми обладателями «единого окна» в Одессе.
Надо отдавать себе отчет, что преступная организация — это большая группа людей. Часть первой XNUMX после разоблачения ее верхушки остались на своих местах. Это как частные лица, так и чиновники горсовета. Они по своей сути натренированы работать только по теневым схемам. У них даже запрос был, кто будет дальше организовывать их работу. Понимаете?
И на самом деле вот эта новая преступная организация состоит на 80% из тех же людей, которые входили в состав первой.
Хотя содержание работы обоих ЗО похоже, все же есть определенные отличия.
Во-первых, новая организация менее масштабна. Возможно, потому, что она просто «младшая». Во-вторых, ее организаторы пытались придать своей деятельности более законный вид. Первая ЗО оперировала так называемыми понятийными соглашениями, прямо фиксировавшими обязательства ЗО и их цену. Организация брала на себя ответственность решать вопросы с голосованиями местных депутатов, закрывать вопросы с правоохранительными органами, обеспечивать предоставление градостроительных условий, несмотря на то, противоречит ли это генеральному плану застройки, противоречит ли целевому использованию этих земельных участков, несмотря на то, что земельные участки должны передаваться на конкурсе, это все никого не волновало. Новая группа пыталась все завернуть в обложку меценатства, поддержки бизнеса. Но на самом деле суть та же, то же «единственное окно».
— У вас есть в материалах дела какой-нибудь прайс-лист, что стоило?
— По делу новой преступной организации такого прайс-листа нет. Я думаю, что они сами себе его еще не составили. А в предыдущем был. Я его наизусть цитировать не буду, но самые удивительные суммы касались земельных вопросов. И там фигурировали цифры $4-5 млн за какие-то земельные участки. Больше всего, что бросалось в глаза, — $16 млн. И это деньги, которые не шли территориальной общине, а оседали в карманах преступной организации. Похоже, что в новой ЗО этот прайс-лист как раз формировался, но мы немного помешали их планам.
— Эта новая группа преступников тоже работала под конспирацией, как и предыдущая. И даже у них были бункеры с глушилками. Что это было за дом? Были ли ваши детективы там?
– Мы были там, проводили обыск. Видно, что для конспирации люди прилагали усилия, чтобы максимально обезопасить от посторонних ушей и глаз как себя, так и посетителей. К сожалению, представители правоохранительных органов, которые должны с ними бороться, посещали эти офисы и делали это достаточно конспиративно. И есть вопросы, с какой целью это посещение проходило и почему не реагировали.
Понимаете, предыдущая преступная организация раздавала квартиры тем, кто помогал ей реализовывать свои планы. У чиновников появлялись роскошные квартиры в красивых жилых комплексах с видом на море или красивые парки. Это кроме того, что они отдельно поддерживали финансово. И это была та причина, почему аномально долго на злоупотребление закрывали глаза. Я уверен, что ничего бы не произошло, если бы не НАБУ.
— Почему на месте этой старой организации так быстро выросла новая? Они не боялись наказания? Или это последствия того, что предшественники до сих пор не наказаны?
– Они боялись и переживали. Они очень не хотели быть разоблачены. И на самом деле многие эти конспиративные меры именно для того были созданы. Но преступная деятельность похожа на азарт. Многим людям, по моим наблюдениям, на каком-то этапе приемлем этот риск быть разоблаченным на преступлении. Почему они это делают? Потому что денежный поток очень велик. И они на каком-то этапе просто понимают, что такой риск следует включать в маржинальность своей деятельности.
— Это последнее дело особенно цинично тем, чтобы деятельность преступников продолжалась, несмотря на то, что началась полномасштабная война, и Одесса была в то время под вражескими обстрелами. Военное положение им как-то мешало, или наоборот помогло?
- Мешало. У них были определенные планы и схемы, которые хотели реализовать в начале 2022 года. Но война им сбила дыхание. Но затишье длилось недолго. Как только стало ясно, что ситуация более или менее стабилизировалась и в принципе открыты возможности, и как только был запрос бизнеса на продолжение работы, они начали быстро расправлять крылья. Как только пошел какой-то денежный поток через местный бюджет, они почувствовали, что можно с новыми силами подходить к продолжению своей деятельности.
– Сейчас они продолжают работать?
– Мы надеемся, что нет. Но наверняка сможем сказать со временем.
— Вы говорили, что в этом деле задействовано гораздо больше людей, чем подозреваемых. Сколько их может быть по вашим оценкам?
— Мы опираемся на опыт предварительного расследования: эпизод по передаче помещений завода «Краяна», эпизод с Западным кладбищем, эпизоды с разными объектами недвижимости и земли. В рамках этих производств привлекается к ответственности 26 человек: чиновники, оценщики, предприниматели и так далее. И у нас остались вопросы еще до десятка человек. Я думаю, что мы ответим на них тоже.
Круг причастных лиц к новой преступной организации, наверное, поменьше, потому что она не так долго существовала как предыдущая. Но в принципе она где-то схожа по своему объему. Если брать и скрупулезно оценивать деятельность каждого, то это будет большой список.
— По этому делу мэр Одессы Геннадий Труханов проходит как свидетель. Как вы оцениваете его шансы в категории подозреваемого? Очень сомнительно, что такой опытный городской голова, являющийся фигурантом многих уголовных производств, не мог знать, что у него происходит под носом.
— Сейчас расследование продолжается и поэтому делать какие-то выводы, тем более публично, не ко времени. Есть презумпция невиновности и мы должны ее соблюдать.
— Мэр как раз подозреваемый в участии в прежней преступной организации. На каком этапе сегодня расследование?
— Расследование деятельности предыдущей преступной группировки продолжается. Но дело нами собиралось за очень мелкими частицами. Когда мы в 2016 году начали расследование дела по Краяну, мы не осознавали, что имели дело с преступной организацией. Постепенно шаг за шагом мы раскрывали глобальную схему. И когда мы выходили на раскрытие, то уже имели ряд доказанных эпизодов с установленным ущербом.
— Прослеживается ли какая-нибудь связь фигурантов Кауфмана и Грановского с нынешней властью? Мы помним сообщения прессы от 2020 г. о встрече Кауфмана с президентом Зеленским. Также известно, что его табачная дистрибьюторская компания до сих пор является монополистом рынка. Может быть, исследуйте это в рамках дела?
— Следствие продолжается, мы собираем доказательства. Уже исходя из них, мы будем постепенно давать ответы обществу на вопрос, почему так происходит.
— Вы получали угрозы, пока расследовали это дело?
– Нет, угроз мы не получали. Раньше были эпизодические предложения неправомерной выгоды за изменение процессуального поведения, сегодня это дело в Печерском суде.
— Если в целом оценивать все одесские дела, которые НАБУ расследует не первый год, можем ли надеяться, что в ближайшее время мы увидим первые приговоры и наказания? Это такая многогранная и многолетняя история. Все об этом знают, все об этом говорят, но никто из чиновников одесского региона до сих пор не наказан.
— У нас тоже большие ожидания. Потому что судебные решения – это квинтэссенция нашей работы. Обвинительные приговоры суда с реальными сроками заключения и конфискациями — мощный ответ коррумпированной системе. В первую очередь, тем, кто покрывает ее, сидя во властных кабинетах не только в Одессе. Это тоже сигнал для бизнеса, что нужно не договариваться с чиновниками, а работать по закону.
Однако «посадки» – не панацея. Это же наши все граждане, у нас нет цели пересадить всех в тюрьму. Наша цель, чтобы все честно работали во благо страны и выиграть войну. Поэтому нам нужно объединяться на уровне государства, реформировать государственные институции и изменять правила игры.
