6 қазанда Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросының анықтаушылары Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мамандандырылған прокуратурасы қызметкерлерінің процессуалдық басшылығымен Одесса аумақтық қоғамдастығының мүлкін заңсыз иемдену және заңсыз жолмен алынған кірістерді заңдастыру туралы күдікпен 16 тұлғаны хабардар етті. Олардың 10-ы қылмыстық ұйымның мүшесі болса, қалғандары басқа қылмыстарды жасауға сыбайластар. Бұл туралы NABU баспасөз қызметі хабарлады.
Атап айтқанда, біз қылмыстық ұйымның басшысы туралы айтып отырмыз. Одесса мэрі, Одесса қалалық кеңесінің коммуналдық меншік жөніндегі тұрақты комиссиясының басшысы, қалалық мәслихаттың жер комиссиясының басшысы, қалалық мәслихаттың заң бөлімінің меңгерушісі, қалалық мәслихаттың коммуналдық меншік бөлімінің басшысы. және оның орынбасары, сондай-ақ қылмыстық ұйымға қатысушылар арасындағы қаржылық бақылау, құқықтық қамтамасыз ету және іс-әрекеттерді үйлестіру функцияларын орындаған үш адам.
Олардан бөлек, олардың әрекеттеріне қылмыстық ұйымның мүшелері қатыстырылған тағы алты адамға күдік тағылды. Олардың арасында Одесса мэрінің орынбасары, муниципалды кәсіпорындардың бірінің бұрынғы басшысы, Одесса облысының экс-прокуроры, құрылыс салушы компанияның иелері мен оның топ-менеджерлері бар.
Күдіктілердің әрекеттері Украина Қылмыстық кодексінің жеті бабы бойынша сараланады: 1-баптың 255-бөлігі; 4-баптың 28-бөлігі; 2-баптың 364-бөлігі; 5-баптың 191-бөлігі; 3-баптың 209-бөлігі; 4-баптың 368-бөлігі; 3-баптың 369-бөлігі.
Күдіктілердің кейбірі, оның ішінде қылмыстық ұйымның басшысы да Украинадан тыс жерде жасырынып жүр. Сондықтан оларға Украина Қылмыстық іс жүргізу кодексінің 135-бабы мен 278-бабына сәйкес күдік туралы хабарланған.
Айта кетейік, бірқатар күдіктілер «Западное» кешенінде жерлеуді көбейту мақсатында «Краян» зауытының ғимаратын және жылжымайтын мүлікті жоғары бағаға сатып алу сияқты басқа да сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтары үшін NABU және SAP тарапынан қылмыстық жауапкершілікке тартылған болатын. Одессадағы зират.
Тергеу анықтағандай, қылмыстық ұйымның мүшелері басқа тұлғалармен сөз байласу арқылы Одесса аумақтық қоғамдастығының активтерін – жергілікті бюджет қаражатын және Одесса аумақтық қоғамдастығының жерін (бұдан әрі – ОТС) одан әрі оны Қазақстан Республикасына беру үшін заңсыз иелену тетігін әзірлеген. даму. Нәтижесінде 2016-2019 жж ОТГ жалпы ауданы 15,9 гектар кем дегенде алты жер учаскесінен айырылып, жергілікті бюджеттен 131 миллион грн-ны заңсыз жұмсаған. Сараптама нәтижелері бойынша осы эпизодтар бойынша келтірілген залалдың жалпы сомасы 689 миллион грнды құрайды.
NABU және SAP 2016-2019 жж ОТГ жері қылмыстық ұйым белгілеген тетік бойынша игерілуге берілген, ол мұндай жер телімдерін алдын ала белгіленген компанияларға конкурсты айналып өтіп беруді қарастырған. Бұл жергілікті қауымдастықтың ең үлкен экономикалық пайда алуына мүмкіндік берді. Оның орнына әзірлеушілер «концептуалды келісім-шарттар» негізінде қоғамға түсуі тиіс ақшаны қылмыстық ұйымға төледі, бұл өз кезегінде Одесса қалалық кеңесіндегі бақыланатын тұлғалар арқылы «қажетті келісім-шарттардың» қабылдануын қамтамасыз етті. «осы немесе басқа жер учаскесін жалға беру туралы шешім.
Қылмыстық ұйымның мүшелері құрылыс салушыдан құрылыс салу құқығының нақты нарықтық құнын (әрбір жер учаскесі үшін 100-200 млн грн аралығында) алған және осындай сыйақы үшін құрылыс салушыға жер телімін игеру құқығын берген. (беттері) тегін Одесса қалалық кеңесімен кепілдендірілген.
Қылмыстық ұйым алдын ала сөз байласу шараларын, ақпараттық қауіпсіздік шараларын қатаң ұстанып, қарсы барлау әдістерін қолданды. NABU және SAP қылмыстық ұйымның жаңа мүшелерін қабылдау полиграфты қолдану арқылы жүзеге асырылғанын анықтады, сауалнама барысында басқалармен қатар құқық қорғау органдарына мүшелік немесе ынтымақтастық туралы сұрақтар қойылды. Қарым-қатынас кезінде қылмыстық ұйымның мүшелері қорғалған байланыс құралдарын пайдаланған, қауіпсіздік шаралары күшейтілген үй-жайларда жиналыстар өткізген, электрондық байланыс құралдарынан ақпаратты жоюға арналған арнайы құралдарды пайдаланған және т.б.
Қылмыстық әрекетке жергілікті құқық қорғау, бақылау және сот органдарының өкілдері тартылды. Қылмыстық ұйымның пайдасына тиісті шешімдер қабылдаудың орнына олар ақша түріндегі заңсыз пайда, қоғамнан ұрланған жер учаскелеріне жаңадан салынып жатқан пәтерлер және басқа да материалдық игіліктерді алған.
Тергеу барысында NABU детективтері қылмыстық ұйымның басқа да қылмыстық құқық бұзушылықтарды жасаудан алған қаражатын заңдастыру фактілерін анықтады.
