САП (Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мамандандырылған прокуратура) прокурорлары Украина СҚҚ бұрынғы басшысы Роман Насиров пен оның кеңесшісінің ісін сотқа жіберді - хабарланады бөлімінде.
Материалдар NABU сотқа дейінгі тергеуі 2015-2016 жж Украинаның Федералдық салық қызметінің басшысы Роман Насиров өз пайдасына және үшінші тұлғалардың пайдасына ауылшаруашылық холдингтерінің мүддесі үшін ҚҚС өтеу бойынша 722 миллион грннан астам заңсыз жеңілдіктер алған, бақыланады кәсіпкер Олег Бахматюк, 3,2 млрд грннан астам сомаға. NABU детективтері бұл құқық қорғау қызметкерлері құжаттаған ең үлкен сома екенін атап өтті.
Тергеу сонау 2017 жылы басталды, бірақ пара беру резидент емес компаниялар арасында шетелдік банктік шоттарды пайдалана отырып ақша аудару арқылы жүзеге асырылғандықтан, басқа елдердің құзырлы органдарымен байланысу ұзаққа созылды.
Украина СҚҚ бұрынғы басшысы Роман Насировтың әрекеті баптың 4-бөлігі бойынша сарапталған. Украина Қылмыстық кодексінің 368, оның кеңесшісі - баптың 5-бөлігі бойынша. 27 баптың 4-бөлігі. Украина Қылмыстық кодексінің 368. Айыптау актісі мән-жайы бойынша қарау үшін VACS-ке жіберілді.
Дегенмен хабарлады, Қылмыстық құқық бұзушылық жасады деген күдікке ілінген агрохолдингтің иесі Олег Бахматюкке қатысты материалдар баптың 4-бөлігінде көзделген. Украина Қылмыстық кодексінің 369-бабына сәйкес прокурор күдіктінің қорғаушысы сотқа дейінгі тергеп-тексеру материалдарымен танысып жатқан жеке өндіріске бөлді.
Іс мәліметтері: Роман Насиров 5,5 миллион доллар алды. АҚШ 540 жылдың тамызында 2015 миллион грннан астам ҚҚС өтемі және 21 жылдың ақпанынан 2,7 жылдың тамызына дейін 2015 миллиард еуроға жуық ҚҚС өтемі үшін. Роман Насиров орташа есеппен қайтарылған ҚҚС сомасының шамамен 2016%-ын құрайтын «қызмет көрсету ақысын» өзі бақылайтын шетелдік компанияның, сондай-ақ оның жақын адамы мен кеңесшісі бақылайтын компаниялардың шотына алды. басқа шетелдік «под» компаниялары арқылы.
Бұл ретте заңсыз пайданың бір бөлігі тікелей бюджеттік ҚҚС қайтару қаражатынан қалыптасып, шетел валютасына айырбасталды. NABU және SAP бар дәлел, Федералдық салық қызметінің басшысы Олег Бахматюктің компанияларына ҚҚС-ты басымдықпен төлеуге лобби жасаған, оның орнына ол құқы бар басқа компанияларға бюджеттік өтемақы төлеуден бас тартқан. Бұл, өз кезегінде, мұндай компаниялардың сотқа шағымдануына және оларды мемлекеттік бюджеттен өндіріп алуына, бюджеттік өтемақылардың көрсетілген сомаларына қосымша, кемінде 2 миллион грн. айыппұл салуға әкелді.
Әрқашан ең маңызды нәрселерден хабардар болу үшін бізді мына жерден оқыңыз Telegram
