Мемлекеттік тергеу бюросының тергеушілері Бас прокуратурамен, Ұлттық полициямен және СБУ-мен бірлесе отырып, қылмыстық іс жүргізу шеңберінде Украина Ұлттық агенттігінің басшылығына бір мезгілде бірнеше тінту жүргізді. сыбайлас жемқорлықтан және басқа қылмыскерлерден алынған активтерді басқару. Бұл туралы ГБР баспасөз қызметі хабарлады.
2020 жылдың қараша-желтоқсан айларында құрамында Ұлттық агенттіктің лауазымды тұлғалары мен заңгерлері бар ұйымдасқан топ мүшелері жалпы сомасы 400 мыңнан астам қаражатты иемденгені анықталды. АҚШ долларын құрады, олар Іздеу және активтерді басқару агенттігінің (ARMA) басқаруына берілді.
Аталған тұлғалар жалған сот шешімдерінің негізінде өздеріне ешқандай қатысы жоқ тұлғалардың банктік шоттарына ақшаны негізсіз аударған.
Осылайша, 1 сәуірде ГБР тергеушілері ARMA үй-жайларында және оның басшыларының тұрғылықты мекенжайларында бірқатар тінтулер жүргізді.
Қылмыстың алдын ала саралануы: ірі көлемде ұйымдасқан топтың жеке өзі жасаған ақша қаражатын иеленуі, сол сияқты жалған құжаттарды пайдалануы және лауазымды адамның заңсыз пайда алуы (3-баптың 28-бөлігі, 5-баптың 191-бөлігі). , Украина Қылмыстық кодексінің 4-бабының 358-бөлігі және 3-бабының 368-бөлігі).
Баптардың санкцияларында үш жылға дейінгі мерзімге белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан айыра отырып, мүлкі тәркіленіп, 12 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру түріндегі жаза көзделген.
