Петр Порошенко австриялық Raiffeisen Bank International қызметін пайдаланған кем дегенде 6 оффшорлық компанияны бақылаған, тағы 11 оффшорлық компания Порошенконың бизнес империясымен байланысы бар екенін сыбайлас жемқорлық тергеушілері анықтаған.
Ақпарат көзі: Сыбайлас жемқорлық пен ұйымдасқан қылмысты зерттеу орталығы (OCCRP)
Толығырақ: Зерттеушілердің айтуынша, Intraco, Vernon және Порошенко мен оның бизнес империясына қатысты жыл сайын ондаған миллион долларлық транзакцияларды өңдейтін басқа 15 компанияның Raiffeisen-де есепшоттары болған. Олардың көпшілігі Британдық Виргин аралдары мен Кипрде тіркелген.
Осы компанияның алтауына келсек, OCCRP электронды пошта хаттары мен басқа құжаттамалардың көмегімен Порошенконың оларды жеке бақылайтынын анықтай алды. Басқаларының Порошенконың бизнесіне қатысты операциялары болған, бірақ OCCRP оның оларды басқаратынына нақты дәлел таппады.
Атап айтқанда, электрондық пошта хаттары мен басқа да құжаттар Порошенконың Vernon, Linquist және кипрлік Chartomena Ltd фирмасының атынан атқарушы шешімдер қабылдағанын көрсетеді.
Vernon Holdings ресми бенефициар иесі және Райффайзен құжаттарында аталған алты компанияның көпшілігі Сергей Зайцев болды.
OCCRP мәліметтері бойынша, президенттікке дейін, 2010 жылдардың басында Петр Порошенко Киевтің сыртында үй салып, оны қымбат жиһаздармен жабдықтауды шешкен. Британдық Виргин аралдарында орналасқан Vernon Holdings оффшорлық компаниясын пайдалана отырып, Петр Порошенко мен оның әйелі Марина 2009-2012 жылдар аралығында итальяндық жиһаз өндірушілерінен құны 100 мың доллардан асатын аксессуарларды сатып алған.
2012 жылдың мамырында Экономикалық даму және сауда министрі болып тағайындалғаннан кейін Порошенко Linquist Ltd оффшорлық компаниясының көмегімен Нью-Йорктегі Sotheby's аукционында Сальвадор Далидің ұзын аяқты пілдің сюрреалистік мүсінін 338 500 долларға сатып алды.
Райффайзен Зайцевті Linquist-тің бенефициар иесі етіп тағайындады. OCCRP алған құжаттарға сәйкес, Порошенконың бұл компанияға сенімхаты болған, кейін ол мүсінді Порошенконың украиндық медиакомпанияларының біріне 342 500 долларға сатты.
2013 жылдың сәуірінде Порошенко Вернонды 4,8 миллион фунт стерлингке өнер туындысын сатып алу үшін пайдаланды. Олардың қатарында Илья Репиннің «Казактар на Кара теңізде» атты полотносы бар.
OCCRP өтініші бойынша Украинаның бесінші президентінің заң кеңесшілері оның оффшорлық компанияларға деген көзқарасын жоққа шығарды: «Петро Порошенко бұл компаниялардың ешқайсысының акционері, түпкілікті бенефициары немесе қызметкері емес».
Естеріңізге сала кетейік, Panama Papers құжаттары 2016 жылдың ақпанында украиналық Сергей Зайцевтің BRO Порошенконың Prime Asset Partners компаниясының директоры болып тағайындалғанын көрсетеді.
2018 жылдың маусым айында Сыбайлас жемқорлықты және ұйымдасқан қылмысты зерттеу орталығы (OCCRP) 2016 жылдың наурыз айының соңында, «Панама мұрағаты» жарияланғанға дейін бірнеше күн бұрын кипрлік заңгерлер Петр Порошенконы экстрадициялауға әрекеттенгенін хабарлады. компанияның иелерінен өз акцияларын украиналық қорға аударды.
Порошенко Британдық Виргин аралдарының мемлекеттік тергеу органдары ешқандай шара қолданбағанын мәлімдеді Prime Asset Partners компаниясына қатысты. Дегенмен, ол сыбайлас жемқорлық пен ұйымдасқан қылмысты зерттеу орталығының тең құрылтайшысы Дрю Салливан айыпталды Петр Порошенко мен оның адвокаттары өтірік айтады.
2018 жылы Австрияның нарықтық басқармасы (FMA) бенефициар иелерін дұрыс тексермегені және тәуекел деңгейі жоғары клиенттерге қатысты құрылымдар туралы қажетті деректердің жоқтығы үшін Райффайзенге 2,75 миллион еуро айыппұл салды.
