Украинаның Экономикалық қауіпсіздік бюросының (БЭБ) детективтері Одесса шекара отрядының жедел қызметкерлерімен бірге порттарда су көлігіне қызмет көрсету саласында қызмет көрсететін компания басшылығының аса ірі көлемде салық төлеуден жалтарғанын әшкереледі. Директорға күдік туралы хабарланды.
Туралы хабарлады Экономикалық қауіпсіздік бюросының баспасөз қызметінде.
2021-2023 жылдар аралығында компания мемлекет бюджетіне салықты толығымен төлеуден жалтарған. BEB компанияның атын жарияламады, бірақ «ElitExpert» мәліметінше, бұл Андрей Ивановтың «Трансшип» компаниялар тобының «Краншип» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.
БЭБ компания директорының теңіз кемесін алған жалдау ақысына салық төлемей басқа компанияларға ақылы пайдалануға бергенін анықтады. Мұндай әрекеттер заңдық шектеулерге қайшы жасалып, 8,6 миллион гривенге жуық салық бюджетке түспеген.
Тәртіп сақшылары компанияның кеңсе үй-жайларын тінту барысында олардың заңсыз әрекетін растайтын қаржы-шаруашылық қызметінің құжаттарын тапты. Қазіргі уақытта BEB детективтері кәсіпорын директорына баптың 3-бөлігі бойынша қасақана салық төлеуден жалтарған деген күдік туралы хабарлады. Украина Қылмыстық кодексінің 212. Сотқа дейінгі тергеу амалдары жалғасуда.
Айта кетейік, Украина қауіпсіздік қызметінің тінтулері және қылмыстық істің ашылуы ElitExpert тергеушілері анықтаған Андрей Ивановтың «Кранство» компаниясына қатысты фактілерді растады. Усть-Дунайск теңіз портындағы жағдайға арналған бірқатар материалдарда.
