Мошенники вывели со счетов граждан Украины 6 миллиардов гривен за последние два года. В 2022 году было зафиксировано около ста тысяч жертв мошенников, а в 2023 – более 209 тысяч. Об этом сообщила народная депутат «Слуги народа» Ольга Василевская-Смаглюк.
По ее словам, ущерб граждан составил более 2 млрд грн в 2022 году и более 4 млрд в 2023 году.
Для исправления этой ситуации депутат, совместно с Нацполицией и банками, разработали новую норму для законопроекта 11043, согласно которой после принятия правоохранителями заявления о преступлении полиция должна направить электронный запрос к предоставлятелю платежных услуг, который проводил данную операцию, указанную как мошенническую.
«Предоставитель платежных услуг в течение 24 часов должен в электронном виде предоставить информацию для установления конечного пути направления средств. Затем полиция обращается к обслуживающему получателя поставщику платежных услуг для установления счета и места вывода полученных денег мошенником. Наша цель – ускорить процесс выхода на преступников, пока те не вывели средства и не закрыли счета.», – рассказала Ольга Василевская-Смаглюк.
Сообщается, что в проекте закона указан исчерпывающий перечень преступлений, при которых должно работать данное электронное взаимодействие.
Нардеп отмечает, что обязанность предоставить информацию возникает, если совершено: кражу, мошенничество, присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, незаконные действия с документами на перевод, плате средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления, а также преступления, предусмотренные 361-363 статьями Уголовного кодекса.
«В тексте законопроекта нет ни слова о передаче информации обо всем принадлежащем имуществе (активах) и обязательствах лиц. Там есть только требование предоставить в электронной форме в течение не более 24 часов необходимую информацию для оперативного установления места преступления и причастных лиц.», – добавила Василевская-Смаглюк.
Список информации, которую правоохранители будут запрашивать у банков:
1) сумму и валюту платежной операции;
2) дату проведения платежной операции;
3) тип платежной операции;
4) геопространственные данные, IP-адрес, адрес средства дистанционной коммуникации (включая платежное приложение) или платежного устройства, которое использовалось для осуществления платежной операции (при наличии), а в случае осуществления платежной операции через кассу – адрес кассы (при наличии);
5) идентификационные данные получателя: для физического лица – фамилия, имя и отчество (при наличии), регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика; для юридического лица – полное наименование идентификационного кода согласно Единому государственному реестру предприятий и организаций Украины;
6) полное наименование поставщика платежных услуг получателя;
7) уникальный идентификатор получателя и/или полный номер электронного платежного средства и/или счета получателя;
8) наименование и код эквайра (при наличии);
9) идентификатор платежного устройства (при наличии);
10) код, идентифицирующий операцию в платежной системе (при наличии);
11) уникальный идентификатор плательщика и/или полный номер электронного платежного средства и/или счета плательщика.
Никаких сведений об имуществе мы не предлагаем предоставлять. Прошу принять это во внимание всем, кто разгоняет сейчас предательство о нашем законопроекте. Единственная цель — разрешить Киберполиции наконец-то действовать, а не игнорировать эти преступления и вернуть 300 тысячам граждан, пострадавшим за два последних года, их имущество.», - резюмировала депутат.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, читайте нас в Telegram
