Президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил решение СНБО от 15 апреля о персональных санкциях против еще 13 граждан, которых считают контрабандистами. Указ обнародован на сайте Офиса президента.
При этом 10 из 13 граждан, попавших под санкции, имеют отношение к Одесской области:
• Амирханян Араик Хачикович, гражданин Армении и Украины, Одесский бизнесмен, обвинялся в организации «механизма незаконной переправки» людей из Украины в Россию через Крым, незаконном завладении имуществом украинских предприятий на сумму почти 20 млн грн. Вышел из СИЗО под залог и скрылся во Франции.
• Мелконян Тигран Сасуникович, зарегистрированный по адресу: г. Одесса, переулок. Поселковый, 5, директор фирмы "Скай Лайн". В 2017 году Генпрокуратура изъяла в Одесском морском торговом порту семь контейнеров с сигаретами, которые были переданы на хранение фирме «Скай Лайн». Суд разрешил уничтожить эти сигареты, но НАБУ подозревало, что сотрудники ГПУ их продали.
• Аминев Денис Марселович, бывший сотрудник Одесской таможни, подозреваемый в краже 37 контейнеров с нерастаможенным грузом на 154 миллиона гривен.
• Сердюк Сергей Павлович, бывший сотрудник Генпрокуратуры, которого обвиняли в том же, в чем и Аминева — кража в Одесской таможне груза на 154 миллиона гривен. Сердюк пришел в Генпрокуратуру одновременно с Юрием Луценко.
• Грибанов Михаил Александрович, проживающий в Киеве, бывший начальник Одесской таможни, которого в 2020 году задерживали на взятке.
• Попов Андрей Юрьевич, директор терминала в порту Южный, занимавшийся перевалкой нефти.
• Богданов Олег Валерьевич, бизнесмен, по данным СМИ, т.н. «смотрящий» за черной кассой таможни. В Киевской таможне он работал на должности, предусматривающей борьбу с контрабандой, а в Одесской таможне был заместителем начальника. Живёт в Каховке Херсонской области.
Кроме того, санкции введены против следующих граждан:
• Куршутов Сеяр Османович, живет, соратник экс-нардепа от БПП Александра Грановского, приближённого к Петру Порошенко. Грановский, по данным СМИ, был «смотрящим» за так называемым офисом контрабанды – системой контрабандного бизнеса, а Куршутов был «правой рукой» Грановского. Для импортеров устанавливалась такса, которую они должны были платить за беспроблемное таможенное оформление и импорт товаров. Куршутов контролировал поступление денег от схем.
• Черепинский Александр Ефимович, проживающий в Харькове, партнер бывших нардепов от БПП Александра Грановского и Игоря Кононенко. Были сообщения, что Черепинский был связан с СБУ, занимался контрабандой продуктов и оружия, наркоторговлей, рейдерством бизнеса. Упоминается в расследованиях проекта «Наши деньги» о сомнительных закупках в аэропортах.
• Кукоба Эдуард Яковлевич, бизнесмен из Мукачево, деловой партнер бывшего народного депутата Василия Петёвки (Наша Украина, Воля Народа).
• Доронин Олег Владимирович, живущий в Киеве, в прессе его обвиняли в причастности к организованной преступной группировке «Бороды», занимающейся занижением стоимости товаров при растаможивании и уклонением от уплаты налогов.
• Полуситок Владимир Михайлович, львовянин, занимал руководящую должность на таможенном посту «Городок» Львовской таможни, бывший замначальника оперативного управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями; начальник отдела Львовской таможни, бизнесмен. Его жена владела долями в разных компаниях, которые оценивались в 23 миллиона гривен.
• Дворак Юрий Николаевич, бывший начальник Киевской таможни, проживает в Киеве.
Напомним, что ранее Зеленский оставил гражданство Украины трех украинских контрабандистов с двойным гражданством - в том числе одессита (и гражданина Израиля) Вадима Альперина.
