Прокуроры САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура) передали дело бывшего Главы ГФС Украины Романа Насирова и его советника в суд - сообщили в ведомстве.
Материалами досудебного расследования НАБУ установлено, что в течение 2015-2016 годов глава ГФС Украины Роман Насиров получил в свою пользу и в пользу третьих лиц более 722 млн грн неправомерной выгоды за возмещение НДС в интересах компаний аграрного холдинга, подконтрольного бизнесмену Олегу Бахматюку, в размере более 3,2 млрд. грн. Детективы НАБУ отмечают, что это самая большая в истории сумма, задокументированная правоохранителями.
Расследование началось еще в 2017 году, но из-за того, что передача взятки проходила путем перечисления средств между компаниями-нерезидентами с использованием счетов в зарубежных банках, потребовалось много времени для коммуникации с компетентными органами других стран.
Действия бывшего главы ГФС Украины Романа Насирова квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины, его советника – по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК Украины. Обвинительный акт направлен в ВАКС для рассмотрения по существу.
Вместе с тем сообщается, что материалы относительно владельца агрохолдинга Олега Бахматюка, подозреваемого в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 УК Украины, прокурором выделены в отдельное производство, в котором сторона защиты подозреваемого ознакомляется с материалами досудебного расследования.
Детали дела: Роман Насиров получил 5,5 млн. дол. США за возмещение свыше 540 млн. грн. НДС в августе 2015 года и свыше 21 млн. евро за возмещение почти 2,7 млрд. НДС с февраля 2015 по август 2016 года. «Плату за услуги», в среднем составлявшую около 20% от суммы возмещенного НДС, Роман Насиров получал на счет подконтрольной ему иностранной компании, а также компаний, подконтрольных его близкому лицу и советнику, через другие иностранные компании-«прокладки».
При этом часть неправомерной выгоды была сформирована непосредственно из средств бюджетного возмещения НДС и конвертирована в иностранную валюту. НАБУ и САП имеют доказательства, что председатель ГФС пролоббировал первоочередность выплаты НДС именно компаниям Олега Бахматюка, отказывая в бюджетном возмещении другим компаниям, которые имели на то право. Это, в свою очередь, привело к судебным искам со стороны таких обществ и взысканию ими из госбюджета, кроме заявленных сумм бюджетного возмещения, еще не менее 2 млн грн пени.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, читайте нас в Telegram
