Правоохранители пресекли деятельность центра минимизации доходов в Одессе с участием более 30 фиктивных предприятий. Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.
Оперативники в рамках уголовного производства по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины) провели ряд обысков в офисных помещениях и на предприятиях подозреваемых, в ходе которых были обнаружены и изъяты первичные бухгалтерские документы, черновые записи, жесткие диски, флеш-накопители, ноутбуки, печати предприятий, имеющих признаки "фиктивности", мобильные телефоны.
Установлено, что деятельность «центра» ориентирована на содействие промышленным компаниям Украины, связанным с созданием и реализацией кабельно-проводниковой продукции, в уклонении от уплаты налогов, воплощением бестоварных операций, перевода средств из безналичной формы в наличные. Это привело к фактическому не поступлению в бюджет средств в особо крупном размере.
Фиктивные операции оформляли документально, после чего документы передавали заказчикам услуг для отражения в бухгалтерском и налоговом учете с целью завышения расходов и дальнейшего уклонения от уплаты налогов.
Для роли в деятельности «центра» привлекались лица, которые за денежное вознаграждение, без намерения воплощения финансово-хозяйственной деятельности, давали согласие на регистрацию и перерегистрацию компаний на свое имя.
В вышеупомянутой противоправной схеме использовались более 30 компаний с признаками фиктивности.
