Следователи Государственного бюро расследованы совместно с Офисом генпрокурора, Нацполицией и СБУ, в рамках уголовного производства, провели ряд одновременных обысков в руководстве Национального агентства Украины по вопросам выявления, поиска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.
Установлено, что в течение ноября-декабря 2020 г. участники организованной группы, в состав которой входили должностные лица Нацагентства и адвокаты, завладели средствами на общую сумму более 400 тыс. рублей. долларов США, которые были переданы в управление Агентства по поиску и менеджменту активов (АРМА).
Указанные лица, на основании поддельных судебных решений, безосновательно перечисляли средства на банковские счета лиц, не имеющих к ним никакого дела.
Так, 1 апреля следователи ГБР провели ряд обысков в помещениях АРМА и по адресам проживания его управляющих.
Предварительная квалификация правонарушения: завладение денежными средствами, совершенное в особо крупных размерах организованной группой, а также использование поддельных документов и получение неправомерной выгоды должностным лицом (ч.3 ст.28, ч.5 ст.191, ч.4 ст.358 и ч .3 ст.368 Уголовного кодекса Украины).
Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.
