Организовал сделку сорокалетний украинец из Днепра. В качестве исполнителей привлек двух граждан Украины и шесть объявленных в международный розыск за мошенничество в составе преступной организации граждан Чехии. Об этом сообщили на сайте ведомства.
Злоумышленники пользовались виртуальной телефонией с подменой номера и звонили жителям Чехии, представляясь сотрудниками государственного контролирующего банковского органа. В ходе разговора они склоняли потерпевших предоставить удаленный доступ к своему телефону или компьютеру или узнавали реквизиты банковской карты и переводили средства на подконтрольные счета. В нескольких случаях мошенники убедили своих жертв снять наличные деньги и передать подставному курьеру, который якобы должен был доставить их в безопасное место.
Таким образом им удалось обмануть по меньшей мере шестнадцать жителей Чехии более чем на 5,5 миллионов гривен. Вырученные от противоправной деятельности средства конвертировали в криптовалюту или обналичивали для покупки элитных авто и недвижимости, регистрировавшихся на друзей и родственников.
Киберполицейские установили местонахождение и личности преступников. Правоохранители провели 23 обыска, в результате которых при силовой поддержке бойцов КОРД, батальона полиции особого назначения и оперативников уголовного розыска ГУНП в Одесской области задержаны все девять участников преступной схемы вместе с организатором. В ходе обыска изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны с поличным, а также элитные авто фигуранты и более ста тысяч долларов в разной валюте.
Следователи Нацполиции объявили украинским фигурантам о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах преступной организацией. Им грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Иностранные преступники задержаны на основании доверенности прокурора, в суд направлены ходатайства для направления в суд с целью их последующей экстрадиции в Чехию.
Оперативно прекратить преступную деятельность международной преступной организации правоохранителям помогло JIT—соглашение о создании совместной следственной группы, заключенное между украинскими и чешскими правоохранителями и реализованное под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.
Это уже второй случай успешного расследования противоправной деятельности call-центров в рамках соглашения по созданию совместной следственной группы (JIT) с чешскими правоохранителями. В сентябре 2023 года Национальная полиция Украины экстрадировала шестерых мошенников представителям правоохранительных органов Чехии — они находятся под стражей.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, читайте нас в Telegram
