НАБУ и САП отправили на скамью подсудимых восьмерых участников преступной организации во главе с бывшим председателем правления Укргазбанка, завладевшим 206 млн грн финансового учреждения.
За данным следствия, в течение 2014-2020 гг. обвиняемые реализовали схему вывода из Укргазбанка средств под предлогом оплаты посреднических услуг по привлечению средств крупного бизнеса и государственных учреждений и предприятий.
В НАБУ сообщают, что на самом же деле посредничество происходило только на бумаге: клиенты размещали средства в государственном Укргазбанке на депозиты по собственной инициативе или же согласно порядку, введенному для госсектора Кабмином. Госбанк на основании фиктивных актов выполненных работ исправно платил псевдопосредникам за услуги, которые те никогда не предоставляли, и о которых большинство клиентов банка даже не знали.
Ими оказались физические лица-предприниматели, самозанятые и юридические лица. Большинство из них зарегистрировали исключительно для участия в схеме: после получения средств эти субъекты прекращали свою деятельность и не осуществляли иную активность, кроме указанной в фиктивных актах выполнения услуг.
Приведенную схему привлечения средств не использовал ни один из остальных государственных банков в Украине. А после активизации следственных действий со стороны НАБУ и САП ее оставили и в самом Укргазбанке. Однако за время ее существования госучреждение осуществило более тысячи перечислений в адрес 52 псевдопосредников, незаконно потратив на это более 206 млн грн.
Среди обвиняемых:
- бывший председатель правления Укргазбанка, руководитель преступной организации;
- эксзаместитель председателя правления банка, также занимавший должность заместителя Министра юстиции Украины (2016-2019 гг.);
- эксруководители одного из департаментов банка;
- бывший руководитель областной дирекции банка;
- три фиктивных партнера банка, в том числе бывший первый заместитель Генерального прокурора.
Квалификация преступления: ст. 191, ст. 255, ст. 209 и ст. 366 УК в зависимости от роли каждого участника преступной схемы.
«Что касается еще восьми участников преступления, суд вынес обвинительные приговоры на основании соглашений о признании виновности. Эти лица согласились предоставить обличительные показания, возместили 35 млн грн ущерба и перечислили 14,726 млн грн в поддержку Вооруженных Сил Украины», - добавили в НАБУ.
Спасибо, что вы с нами! Монобанка для поддержки редакции ЕlitЕxpert.
