Сотрудники ДБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова по подозрению в организации легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем, на сумму более 140 миллионов гривен. Обвинительный акт направлен в суд, сообщили в ведомстве.
Правоохранители сообщили, что в ходе расследования задокументированы факты приобретения членами семьи Борисова ценных автомобилей в Украину с последующим вывозом за границу, а также покупки элитной недвижимости за пределами страны на общую сумму более 190 миллионов гривен.
Кроме того, установлен ряд иностранных банковских счетов членов его семьи и прослежено движение средств, за которые покупалось это имущество.
Разница между стоимостью приобретенного имущества и законными доходами фигуранта и его семьи превышает 140 миллионов гривен. Происхождение этих средств документально не подтверждено.
В таких обстоятельствах подозреваемый организовал приобретение, владение, использование и распоряжение транспортными средствами и недвижимостью, в отношении которых есть основания полагать, что они получены преступным путем. Это осуществлялось путем финансовых операций, сделок, перемещения, изменения формы (превращения) имущества, а также через действия, направленные на сокрытие его собственности, прав на него и источников происхождения.
Борисов обвиняется по ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 УК Украины (организация легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем), ему грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Процессуальное руководство осуществляли Специализированная прокуратура в области обороны Южного региона и Офис Генерального прокурора.
Спасибо, что вы с нами! Монобанка для поддержки редакции ЕlitЕxpert.
