Сотрудники ДБР в сотрудничестве с НАПК сообщили о подозрении адвокату, который в разные годы был заместителем начальника правоохранительного органа сначала в Днепропетровской, а затем в Кировоградской областях.
За время службы подозреваемый стал владельцем активов более чем на 33 млн грн, в том числе — 18 квартир в центре Львова, 3 квартир и двух паркомест в новостройке Днепра, а также двух автомобилей. Все активы он оформлял на близких - жену, мать, тещу и других родственников.
Для легализации имущества эксправохранитель организовал сделку из-за использования ряда фейковых договоров займа. Заемщиками по мнимым договорам выступали его близкие родственники, а заемодателями – подконтрольные фигуранту лица, не имевшие достаточных официальных доходов для предоставления ссуд на такие суммы.
Чиновника подозревают в незаконном обогащении и организации подделки и использования официальных документов (ст. 368-5, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358 УК Украины). Также двум членам его семьи сообщено о подозрении в пособничестве (ч. 5 ст. 27 ст. 368-5), а трем заемодателям - за подделку и использование документов (ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358).
В настоящее время решается вопрос о мере пресечения и аресте активов. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.
Спасибо, что вы с нами! Монобанка для поддержки редакции ЕlitЕxpert.
