Филипп Пронин рассказал о месяце работы в должности главы Государственной службы финансового мониторинга Украины.
Только первый подход к анализу ситуации выявил нарушение налогового законодательства на миллиарды гривен. Всю эту информацию передаем в работу правоохранительным органам. Установлена необходимость усиления контроля за использованием средств государственного, местных бюджетов и деятельности чиновников. Разоблачено нецелевое использование средств благотворительными фондами. Отдельное внимание уделяется деятельности коммунальных учреждений крупных городов, от которых зависит благосостояние населения. – отметил Филипп Пронин.
Учитывая тайну следствия, Пронин сообщил без деталей об основных направлениях работы ведомства:
— Активно проводится работа по поиску и блокированию преступных доходов за границей. Совместно с Национальной полицией продолжается расследование преступных действий одного из олигархов и связанных лиц, в том числе хищение 6 млрд грн государственной компанией "Укртатнафта". По результатам принятых мер выявлены и заблокированы за рубежом миллионы евро.
— Усилена работа с Государственной налоговой службой Украины в части противодействия налоговым «скруткам», предоставляющим услуги «схемного НДС» и скрытой конвертации. Уже есть первые результаты и блокировка миллионов гривен.
— Проводится расследование получения неправомерной выгоды народным депутатом Украины за политическое «крышевание» хищения средств местного бюджета при содействии одного из мэров города миллионника.
— Установлены факты по недостоверному декларированию доходов топ-чиновниками. Активизирована работа по ДБР по выявлению фактов сокрытия состояния высокопоставленными должностными лицами. Кроме того, особое внимание уделяется источникам происхождения средств, за счет которых было осуществлено приобретение соответствующих активов.
— Обнаружен Благотворительный фонд, осуществлявший нецелевое использование благотворительных взносов за счет приобретения дорогостоящих активов. Также обнаружен Благотворительный фонд, который помогает реальному бизнесу уклоняться от уплаты налогов, а затем используется как собственный кошелек через связанных физических лиц.
— Проводится активная работа по выявлению активов подсанкционных лиц, которые способствуют российской вооруженной агрессии против Украины, финансируют российские религиозные организации и лицам, которые помогают обходить примененные санкции.
— Также усиливаем работу с НБУ по улучшению надзора за банковскими учреждениями, которые ненадлежащим образом выполняют требования противодействия отмыванию средств и закрывают глаза на проведение незаконных операций подконтрольными им компаниям.
Спасибо, что вы с нами! Монобанка для поддержки редакции ЕlitЕxpert.
