Правоохранители разоблачили бывшего советника заместителя министра обороны и народного депутата II-IV созывов на афере с присвоением $10 млн при закупке военной формы в 2022 году. Об этом сообщает Нацполиция.
Указывается, что для завладения бюджетными средствами по заказу более 1 млн комплектов одежды для украинских военных по соглашениям, заключенным в 2022 году, по завышенным ценам, бывший советник экс-замминистра обороны вступил в преступный сговор с экснардепом.
По информации, также в сделке фигурируют сын депутата и иностранец. Злоумышленники планировали разделить более $10 млн разницы от стоимости закупки между всеми участниками преступной схемы, в том числе и должностными лицами оборонного ведомства.
«Организовал схему иностранец — мошенник международного масштаба, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности во Франции, Испании, Турции и Индонезии. Для выполнения заказа он подобрал текстильный холдинг в Турции и обещал его руководителям оказывать содействие в получении большого оборонного заказа благодаря своим связям с влиятельными украинскими чиновниками и политиками», — сообщает Нацполиция.
Турецкая сторона сообщила, что цена изготовления свыше миллиона комплектов военной формы обойдется в 25 600 000 долларов и выдала мошеннику доверенность на представление своих интересов.
Посредник заключил из Минобороны пять сделок по завышенным ценам на сумму свыше 35 миллионов долларов от имени подконтрольной ему компании, и только после этого подписал контракты на сумму 25 600 000 долларов с турецким швейным холдингом. Более 10 миллионов долларов разницы должны были «лечь» в кармане посредника, советника экс-замминистра Минобороны и бывшего нардепа, лоббировавшего заключение этих контрактов.
Мошенник направил турецкой стороне 10 миллионов долларов в качестве задатка. Когда турки отшили форму и доставили ее в Украину, посредник перестал выходить с ними на связь и не отдал им еще более 10 миллионов долларов за проделанную работу. Оперативники Департамента стратегических расследований и следователи Нацполиции установили, что в дальнейшем организатор аферы потратил эти средства по своему усмотрению, сообщают правоохранители.
По имеющейся информации установлено, что полученные средства по преступным схемам участники использовали для приобретения элитных автомобилей, недвижимости, в том числе и за рубежом.
Полицейские провели 38 обысков по местам жительства и работы причастных к преступной схеме граждан Украины, по результатам которых были изъяты документы, автомобили, мобильные телефоны и компьютерная техника, содержащие доказательства совершенных преступлений.
Следователи объявили советнику экс-замминистра обороны, бывшему нардепу и его сыну о подозрении за мошенничество в особо крупных размерах, совершенное группой лиц (ст. 28, ч. 4 ст. 190 Уголовного Кодекса Украины).
Решается вопрос о наложении ареста на имущество фигурантов. Им грозит до 12 лет лишения свободы.
Спасибо, что вы с нами! Монобанка для поддержки редакции ЕlitЕxpert.
