Национальный банк будет собирать данные обо всех платежах физических лиц, не соответствующих действительности. Эта информация не соответствует действительности – речь идет только о юридических лицах и предпринимателях.
Об этом сообщила прессслужба НБУ.
В Национальном банке объясняют, что с целью усиления надзора с декабря 2022 года на периодической основе регулятор получает обобщенную информацию от банков-эквайров исключительно по субъектам хозяйственной деятельности, предоставлятелям платежных услуг – юридическим лицам, пользующимся услугами банков из электронной коммерции.
«Национальный банк направил банкам письмо-напоминание № 25-0005/38228, цель которого – обратить внимание на необходимость своевременного и корректного предоставления информации согласно требованиям, определенным в предыдущих письмах. Именно это уточняющее письмо Национального банка обнародовало подсанкционный пророссийский ресурс «Страна.юа» с провокационно недостоверной его интерпретацией», — подчеркнули в НБУ.
Там отметили, что Национальный банк использует указанную информацию исключительно в надзорных целях с целью усиления контроля соблюдения банками требований законодательства Украины.
Анализ такой обобщенной информации позволил Национальному банку выявить проблематику использования услуг банков, в том числе электронной коммерции, с целью обслуживания теневого рынка, в частности, обслуживания деятельности нелегального игорного бизнеса.
В настоящее время НБУ продолжает проверку ряда банков и небанковских финансовых учреждений, деятельность которых может содержать признаки нарушения законодательства Украины в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения и в сфере платежного законодательства.
«Указанные действия, по оценкам Министерства финансов Украины, способствовали значительному увеличению налоговых поступлений в бюджет. Так, за первые пять месяцев 2023 года было перечислено в бюджет за организацию азартных игр 2,3 млрд грн, в то же время за весь 2022 год – только 731 млн грн (из которых 220 млн грн поступили в декабре – то есть с момента начала усиленного надзора со стороны НБУ), а за 2021 год – всего 205 млн грн», — сообщили в Нацбанке.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, читайте нас в Telegram
