В Украине более 6000 юридических лиц имеют среди учредителей или бенефициаров кипрские компании или даже граждане. К таким выводам в исследовании бизнес-связей между Украиной и Кипром пришли аналитики YouControl.
В течение многих лет Кипр считался оффшорным государством, которое скрывало реальных владельцев зарегистрированного там бизнеса. Но после вступления в Европейский альянс реестры кипрских компаний стали еще более прозрачными. По этой причине установит, кто действительно владеет украинской фирмой через островного посредника, стало гораздо проще, пишут аналитики.
В Украине более 6000 юридических лиц имеют среди учредителей или бенефициаров кипрские компании или даже граждане. К тому же кипрские фирмы присутствуют в 30% юрлиц с иностранными учредителями и являются популярным местом среди других юрисдикций.
Почти один процент обществ с ограниченной ответственностью разных форм участия имеет в учредителях или бенефициарах кипрскую компанию. В частных акционерных обществах эта цифра значительно больше – кипрский «след» заметен в каждой пятнадцатой ЧАО.
В основном речь идет о компании в сферах тяжелой промышленности, страхования, недвижимости и коммуникаций. Юристы объясняют присутствие киприотов в акционерных обществах тем, что это отголоски приватизации еще в 90-х годах, и в основном за этими кипрскими компаниями стоят украинские олигархи.
Роль кипрских компаний за то время, что прошло с 1990-х годов, когда они впервые начали появляться в структуре украинских предприятий, сильно изменилась. Если в то время в оффшорных юрисдикциях прятались реальные владельцы предприятий, то сейчас Кипр – это скорее налоговый рай и «окно в Европу» благодаря системе английского права, которая там применяется.
– Кипрская юрисдикция для бизнеса имеет несколько преимуществ. Во-первых, это исторически низкая налоговая ставка – недавно она была повышена, и сейчас составляет 12,5%, но все равно остается самой низкой в Европе, благодаря чему удобно выводить капитал именно на Кипр. Во-вторых, в Кипре используется английское право, для структурирования активов является очень удобным и понятным для бизнеса. В-третьих, определенный режим секретности для компаний и их владельцев, а также возможность распределить компании по отраслевому принципу: одна кипрская компания – одна отрасль, – рассказала заместитель исполнительного директора Центра противодействия коррупции Елена Щербань.
Все эти факторы обеспечивают высокий уровень защиты инвестиций. И предоставляют возможность вывода средств уже дальше, в другие юрисдикции.
— Отдельно можно отметить и давнюю привычку украинских олигархов регистрировать бизнес на Кипре, но не для анонимности, а чтобы защитить его как возможных арестов по уголовным производствам или рейдерству, — добавила Щербань.
Большая часть компаний, которые имеют кипрских бенефициаров, работающих в сфере услуг. Так, аналитики подсчитали, что в 1986 году компаний, имеющих островную прописку своих основателей, работающих в сфере недвижимости, 1116 — в оптовой и розничной торговле, а 326 предоставляют различные финансовые услуги.
Связаны с кипрскими юридическими и физическими лицами и 226 производителей электроэнергии и 209 фирм, занимающихся выращиванием зерновых.
Большая часть этих компаний принадлежит к малому бизнесу с оборотом менее 2 миллионов евро. Таких компаний аналитики начислили 2388. Значительно меньше в списке оказалось представителей среднего и крупного бизнеса – 554 и 459 соответственно.
Аналитики отмечают, что Кипр до сих пор остается для Украины одним из важнейших финансовых партнеров. По данным Национального банка, за 2019 год основной страной-источником прямых иностранных инвестиций в капитал Украины был именно Кипр с более 16 млрд долларов, что почти 3 млрд долларов больше, чем в 2018-м, и составляет около трети от всех поступлений.
