Высокий суд Англии вынес решение о замораживании активов Сергея Грозы и Владимира Науменко, владельцев GNT Group и Olimpex Coupe International, какие владеют зерновым портовым терминалом «Олимпекс» в Одессе – сообщает сайт финансовой компании Argentem Creek Partners
Американские кредиторы Innovatus Capital Partners (Innovatus) и Argentem Creek Partners (ACP) инициировали расследование, которое привело к решению суда.
У сообщает говорится, что «Innovatus и ACP продолжали поддерживать GNT Group, включая предложение отложить выплаты по кредиту после вторжения России», и расследование показало, что с 24 февраля 2022 года на мощностях зернового терминала «Олимпекс» хранилось зерно, которое было в залоге в Innovatus. По результатам расследования зерно было разграблено и продано на общую сумму в $25 млн., без предварительного уведомления или согласия кредиторов.
Ана Фирмато, управляющий директор Innovatus: «Мы считаем отвратительным, что владельцы GNT Group используют войну для мошенничества. Расследования показывают, что все зерно, заложенное Innovatus, было продано обманным путем владельцами GNT Group. Таким образом, у Innovatus не было другого выбора, кроме как выполнить приказ о замораживании активов, чтобы предотвратить дальнейшую растрату средств господином Науменко и Гроза».
Джон Паттон, региональный топ-менеджер в ACP: «ACP и Innovatus объединили свои усилия из-за существенных недостатков прозрачности и управления, а также из-за подозрений в крупномасштабной растрате активов и корпоративных правонарушениях. Мы обнаружили передачу членами GNT Group активов юридическому лицу в Швейцарии, которое, как мы понимаем, контролируется финансовым директором GNT Group Дусаном Денисом. Как только GNT Group выполнит свои обязательства, эти проблемы будут решены с минимальным нарушением зернового коридора».
Судебное решение позволит кредиторам передать контроль за активами GNT Group в Одесском порту другим операторам, которые продолжат работу зернового коридора.
В свою очередь в GNT отвергают обвинения и заявляют, что сразу после начала войны, 25 февраля 2022 года сообщили Innovatus о невозможности обеспечения сохранности зерна и контроля его качества из-за военных рисков.
«Влажное зерно в закрытом пространстве может быть взрывоопасным в случае попадания снаряда в силос. Поэтому руководство терминала приняло решение немедленно вывезти испорченное зерно на утилизацию. Отметим, что 13 мая 2022 международная инспекционно-сертификационная компания Bureau Veritas провела инспекцию этого зерна и обнаружила и задокументировала его порчу. Также добавим, что инспекция компанией Cotecna, которая была проведена в феврале 2022 года до начала войны, подтвердила наличие зерна, переданного в залог Innovatus на мощностях терминала», — отметили в GNT.
GNT Group утверждают, что 13 декабря прошлого года подтвердили свое желание погасить долг перед Innovatus Capital Partners, но согласие на это от Argentem Creek Partners LP не было получено.
на сайте GNT Group указаны три человека из членов совета компании:
Алексей Павленко, корпоративный топ-менеджер, Министр аграрной политики и продовольствия во втором правительстве Арсения Яценюка (2 декабря 2014 - 14 апреля 2016).
Богдан Хомяк, специалист по 25-летнему опыту работы в Украине. В последние пять лет способствовал коммерческим операциям в сельскохозяйственном секторе Украины общей стоимостью более 500 млн. дол. США, предоставляя консультации азиатским, европейским и американским компаниям.
Дусан Денис, финансовый директор GNT Group также занимает несколько должностей в холдинговых и торговых дочерних компаниях группы. Работает с GNT более 10 лет.
Данные о бенефициарах и владельцах на сайте компании GNT Group отсутствуют, а Сергей Гроза, которого Argentem Creek Partners указывает владельцем компании на сайте не указан.
Относительно компании Olimpex Coupe International владельцем которой Argentem Creek Partners указывает Владимира Науменко, 100% основателем есть компания «ДЖИ-ЭН-ТИ ТРЕЙД ПРИ ДУБАЙСКОЙ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ТОВАРНО-СЫРЬЕВОЙ БИРЖЕ» (GNT TRADE DMCC), зарегистрированная в Объединенных Арабских Эмиратах.
В общем, Сергей Гроза и Владимир Науменко связаны многими компаниями по данным Youcontrol, поэтому в данном процессе не все так просто и однозначно, как на первый взгляд кажется.
