Национальный банк Украины принял меры воздействия в отношении двух банковских учреждений и шести небанковских финансовых учреждений в связи с выявленными нарушениями законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения (ПИК/ФТ), а также валютного законодательства.
В частности, штрафы получили:
АО «ТАСКОМБАНК» – штраф в размере 11 000 000,00 грн. и письменная оговорка.
АО «УКРСИББАНК» – штраф в размере 2 гр.
ООО «НоваПэй» – штраф в размере 90 грн. Также были выданы две письменные оговорки.
ООО «ПрофитГид» – штраф в размере 6 грн.
ПО «Ломбард Парус» – штраф в размере 799 000,00 грн.
ООО «СТАР ФАЙНЕНС ГРУПП» – штраф в размере 595 000,00 грн
ООО «ФК «ЕДЕНЬГИ»» – штраф в размере 595 000,00 грн.
ООО «ФК «ЛИБЕРТИ ФИНАНС»» – штраф в размере 17 000,00 грн.
В Нацбанке отметили, что учреждение продолжает системную работу по надзору за соблюдением требований законодательства в экономическом и валютном регулировании с целью обеспечения прозрачности финансовой системы и предотвращения ее использования в противоправных целях.
Спасибо, что вы с нами! Монобанка для поддержки редакции ЕlitЕxpert.
