С 5 июня банки еженедельно будут докладывать НБУ о карточных операциях своих клиентов, — Минфин.
Каждый понедельник до 16.00:XNUMX банки должны прислать в Нацбанк информацию о безналичных платежах своих клиентов в Интернете за предыдущую неделю. Такие данные должны быть представлены с указанием имени клиента или названия предприятия, осуществляющего соответствующие платежи. Об этом говорится в Письме НБУ (№ 25-0005/38228 от 1 июня 2023 г.), которое оказалось в распоряжении редакции «Минфина».
Это будет касаться следующих банковских операций:
- P2P-переводы (перевод между банковскими карточками физлиц);
- Пополнение/снятие наличных с карточек в банкоматах и кассах;
- оплата в Интернете;
- Перевод средств с карты на расчетный счет компании или выплаты на карты клиентов со счета компании.
При этом в отчет будут попадать операции на любые суммы, поскольку в Письме отдельно не указывается порог, с которого транзакция должна отслеживаться.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, читайте нас в Telegram
