Норвежское агентство по расследованию экономических преступлений Økokrim выдвинуло обвинение четырем гражданам страны в мошенничестве на сумму 80 миллионов долларов и отмывании денег. По данным следствия, афера продолжалась с 2015 по 2018 год и была замаскирована под инвестиционный проект в сфере добычи полезных ископаемых.
Мошенники рекламировали бизнес на международных конференциях, предлагая вкладчикам долю в компании в виде акций или собственной криптовалюты. Однако расследование показало, что организация не осуществляла реальные инвестиции и не имела никакой прибыли. Более того, сами инвесторы привлекали новых участников, напоминающих классическую финансовую пирамиду.
Ущерб от мошенничества превысил 80 миллионов долларов, а жертвами стали инвесторы со всего мира. Около 62 миллионов долларов были отмыты из-за счетов юридических фирм в Норвегии и компании в Азии. По словам представителей Økokrim, использование сложных финансовых структур значительно усложнило расследование и отслеживание средств.
Адвокаты двух обвиняемых заявили, что их клиенты не признают свою причастность к мошенничеству. Судебный процесс начнется в сентябре и продлится 60 дней.
По данным компании Chainalysis, общие потери от криптовалютного мошенничества в 2024 году уже превысили 9,9 млрд долларов, что подчеркивает актуальность проблемы финансовых преступлений в цифровой сфере.
Спасибо, что вы с нами! Монобанка для поддержки редакции ЕlitЕxpert.
