Детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством сотрудников Специализированной антикоррупционной прокуратуры 6 октября сообщили о подозрении 16 лицам в незаконном завладении активами территориальной громады Одессы и легализации, незаконно полученных доходов. 10 из них являются участниками преступной организации, остальные – соучастники совершения других преступлений. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.
В частности, речь идет о руководителе преступной организации, мэре Одессы, главе постоянной Комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета, главе земельной комиссии горсовета, руководителе юридического департамента горсовета, руководителе департамента коммунальной собственности горсовета и его заместителе, а также трех человек, которые выполняли функции финансового контроля, юридического сопровождения и координации действий между участниками преступной организации.
Кроме них, о подозрении сообщили еще шести лицам, которых участники преступной организации привлекали к своим действиям. Среди них – заместитель Одесского городского головы, бывший руководитель одного из коммунальных предприятий, экс-прокурор Одесской области, владельцы компании-застройщика и ее топ-менеджеры.
Действия подозреваемых квалифицированы по семи статьям Уголовного кодекса Украины: ч.1 ст.255; ч.4 ст.28; ч.2 ст.364; ч.5 ст.191; ч.3 ст.209; ч.4 ст.368; ч.3 ст.369.
Некоторые из подозреваемых, в том числе руководитель преступной организации, скрываются за пределами Украины. Поэтому о подозрении им сообщили в порядке ст.135 и ст.278 УПК Украины.
Отметим, что ряд подозреваемых уже привлечены НАБУ и САП к уголовной ответственности за совершение других коррупционных правонарушений, таких как покупка по завышенной цене здания завода «Краян» и недвижимости для увеличения захоронений на кладбище «Западное» в Одессе.
Как установило следствие, участники преступной организации в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения активами – средствами местного бюджета и землей территориальной громады Одессы (далее — ОТГ) для ее дальнейшей передачи под застройку. В итоге в течение 2016-2019 гг. ОТГ потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га и незаконно потратила из местного бюджета 131 млн грн. Общий размер ущерба по этим эпизодам, по результатам экспертизы составляет 689 млн грн.
НАБУ и САП установили, что в течение 2016-2019 гг. земля ОТГ предоставлялась под застройку по механизму, установленному преступной организацией, который предусматривал передачу таких земельных участков предопределенным компаниям в обход конкурса. Это лишало местную громаду получить наибольшую экономическую выгоду. Вместо этого деньги, которые должны были идти громаде, застройщики на основании «понятийных договоров» платили преступной организации, которая, в свою очередь, через подконтрольных лиц в Одесском городском совете, обеспечивала принятие «нужного» решения о предоставлении в аренду того или иного земельного участка.
Члены преступной организации получали от застройщика реальную рыночную стоимость права застройки (в диапазоне 100-200 млн грн. по каждому земельному участку) и за такое вознаграждение обеспечивали застройщику гарантированное Одесским горсоветом право на застройку им земельного участка (суперфиций) фактически даром.
Преступная организация строго придерживалась мер конспирации, информационной безопасности и принимала контрразведывательные приемы. НАБУ и САП установили, что вербовка новых членов преступной организации осуществлялась с применением полиграфа, в ходе опроса, из числа прочего, задавали вопросы о принадлежности или сотрудничестве с правоохранительными органами. В общении участники преступной организации использовали средства защищенной связи, проводили встречи в помещениях с усиленными мерами безопасности, использовали специальную технику для снятия информации с электронных средств связи и тому подобное.
К преступной деятельности привлекли представителей местных правоохранительных, контролирующих и судебных органов. В обмен на принятие соответствующих решений в пользу преступной организации, они получали неправомерную выгоду в виде денежных средств, квартир в новостройках, возведенных на украденной у громады земли и других материальных благ.
В ходе расследования детективы НАБУ также установили факты легализации средств, полученных преступной организацией от совершения других уголовных преступлений.
