Следователи Государственного бюро расследований совместно с Офисом генпрокурора, Нацполицией и СБУ, в рамках уголовного производства, провели ряд одновременных обысков у руководства Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.
Установлено, что в течение ноября-декабря 2020 года участники организованной группы, в состав которой входили должностные лица Нацагентства и адвокаты, завладели средствами на общую сумму более 400 тыс. долларов США, которые были переданы в управление Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).
Указанные лица, на основании поддельных судебных решений, безосновательно перечисляли деньги на банковские счета лиц, которые не имели к ним никакого отношения.
Так, 1 апреля следователи ГБР провели ряд обысков в помещениях АРМА и по адресам проживания его руководителей.
Предварительная квалификация правонарушения: завладение денежными средствами, совершенное в особо крупных размерах организованной группой, а также использование поддельных документов и получение неправомерной выгоды должностным лицом (ч.3 ст.28, ч.5 ст.191, ч.4 ст.358 и ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины).
Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
