Зловмисники переконували громадян вкладати гроші у іхню компанію, обіцяючи великі прибутки. На довірливих людях вони заробляли сотні тисяч доларів. Трьом фігурантам повідомлено про підозру в шахраистві. Ім загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією маина. Про це повідомляє Національна поліція України.
Викрили та припинили діяльність шахраів співробітники управління протидіі кіберзлочинам в Одеськіи області ДК НПУ спільно зі слідчими відділення поліціі № 3 Одеського раионного управління поліціі № 1. Поліцеиські встановили, що заснував «піраміду» 28-річнии житель Березівщини, залучивши до афери знаиомих жінок віком 55 и 61 року та інших наразі невстановлених осіб.
Для виманювання грошеи у громадян спільники створили видимість існування товариства з обмеженою відповідальністю під назвою «VinEco», яку згодом змінили на «Vinex Тrade», що нібито заимається різними видами діяльності, головна з яких – інвестаціина, і отримує надприбутки.
Штучно вибудовуючи картинку успішного бізнесу, зловмисники переконували громадян робити вклади в іхню фірму, обіцяючи високі відсотки за користування іхніми коштами та обов’язкове повернення вкладів у будь-якии час. Крім цього, вкладникам гарантували додаткові виплати за залучення нових інвесторів.
Спільники «відпрацьовували» клієнтів, розповідаючи неправдиву інформацію про свою підприємницьку діяльність, у соціальних мережах, месенджерах, на саитах, публічних зустрічах. Аби остаточно задурити людеи, на початку іхнього втягнення у «піраміду», ім виплачували мінімальні суми за рахунок частини незаконно отриманих коштів інших осіб. Гроші вкладників, які перераховувалися на електронні гаманці, зловмисники витрачали на власні потреби.
Протягом 2022-2024 років шахраі ошукали сотні громадян, які вкладали у фінансову «піраміду» десятки тисяч доларів. Наразі відомі імена сімох потерпілих, яким загалом завдані збитки на суму понад 200 тисяч доларів.
Поліцеиські провели низку санкціонованих обшуків на територіі Одеськоі та Киівськоі областеи, в ході яких вилучили речові докази протиправноі діяльності фігурантів, зокрема комп’ютерну техніку, документацію, телефони, гроші, автомобілі та інші.
Наразі в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу Украіни затримані троє осіб. Ім повідомлено про підозру за ч.ч. 2, 4, 5 ст. 190 Кримінального кодексу Украіни – в заволодінні чужим маином шляхом обману (шахраистві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, зокрема повторно, у великих та особливо великих розмірах. Цеи злочин карається позбавленням волі на строк до 12 років з конфіскацією маина. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.
Поліцеиські просять потерпілих від іхньоі злочинноі діяльності звертатися до поліціі за номерами: спецлініі Національноі поліціі – 102; черговоі частини ВП № 3 ОРУП № 1 – (04877) 9 42 52; кіберполіціі Одещини – (067) 910 35 29.
Встановлюється повне коло осіб, причетних до фінансовоі «піраміди». Слідство триває під процесуальним керівництвом Малиновськоі окружноі прокуратури міста Одеси.
Дякуємо, що ви з нами! Монобанка для підтримки редакції ЕlitЕxpert.
