Група розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) вчергове відмовилася включати Росію до «сірого» або «чорного» списків. Про це повідомляється у підсумковому пресрелізі FATF.
«Призупинення членства російської федерації залишається чинним. Після заяв, опублікованих з березня 2022 року, FATF знову наголошує, що всі юрисдикції повинні бути пильними щодо поточних і нових ризиків обходу заходів, вжитих проти РФ з метою захисту міжнародної фінансової системи», — йдеться у повідомленні.
На цьому пленарному засіданні FATF додала Болгарію до переліку юрисдикцій, які підлягають посиленому моніторингу, так званого «сірого списку». Водночас з нього виключили Албанію, Кайманові острови, Йорданію та Панаму.
Щоб завжди бути в курсі найважливішого, читайте нас у Telegram
