Ұлттық банк банктерді өз қызметі барысында клиенттер мен олардың контрагенттерінің Ресеймен қарым-қатынасы туралы ақпаратты анықтауға және құжаттандыруға міндеттеді.
Бұл туралы баспасөз қызметі хабарлады NBU.
«Банк осындай ақпаратты ашуға және құжаттандыруға міндетті клиенттердің санаттары және әрбір санат бойынша тиісті ақпараттың көлемі анықталды», - деп толықтырды Ұлттық банк.
Сондай-ақ Ұлттық банк клиенттердің және олардың контрагенттерінің агрессор мемлекетпен қарым-қатынасы туралы ақпаратты алу үшін банкке жеке өтінішпен жүгінуге құқығы бар екені атап өтілген.
«Көрсетілген ақпаратты жинау және құжаттау агрессор мемлекетпен байланысы бар банктердің клиенттеріне қатысты ашықтықты арттыруға және агрессор мемлекеттің Украина нарығындағы жасырын қатысуын ашуға ықпал етеді», - дейді Ұлттық банк.
Бұл талаптар Украина Ұлттық Банкі Басқармасының 16 жылғы 2023 наурыздағы № 26 «Клиенттердің Украинаға қарсы қарулы агрессияны жүзеге асыратын мемлекетпен қарым-қатынасы туралы ақпаратты жария ету туралы» қаулысымен бекітілген, ол күшіне енді. ресми жарияланған күнінен кейінгі күн.
Хабарланғандай, Ұлттық Банк төлем операциясын жүзеге асыруға қатысатын эквайерлер мен төлем қызметтерінің өзге де жеткізушілерін (банктерді және банктік емес қаржы институттарын) оған заңнамада көзделген егжей-тегжейлі ақпаратпен сүйемелдеуді міндеттеді.
