Тәртіп сақшылары «Аркада» АҚ президентіне «Эврика» және «Патриотика» тұрғын үй кешендерінің құрылысына 50 миллион гривен қаржы бөлді деген күдік туралы хабарлады (Украина Қылмыстық кодексінің 5-бабының 191-бөлігі) . Бұл туралы Киев прокуратурасының баспасөз қызметі хабарлады.
Тергеу органдары күдіктінің 2018 жылдың маусым айында «Аркада» банкінің басқарма төрағасы қызметін атқара отырып, сыбайластарымен бірлесіп, «Эврика» және «Патриотика» тұрғын үй кешендерінің құрылысын қаржыландыруға бөлінген қаражатты жымқыру схемасын әзірлеп, жүзеге асырғанын анықтады. «АКБ Аркада» АҚ басқарады.
Осылайша, «Арқада» банкімен байланысы жоқ және күдіктінің тікелей бақылауындағы кәсіпкерлік субъектілерінің көмегімен несие беру және кейіннен операцияларды жүзеге асыру арқылы құрылысты қаржыландыру қорынан 50 миллион гривен көлеміндегі қаражат алынды.
Тәртіп сақшылары күдіктіге қамауға алу түріндегі бұлтартпау шарасын таңдау-таңдамауды шешуде. «Арқада» банкінің үй-жайларында, сондай-ақ күдікті мен басқа да тұлғалардың тұрғылықты жерінде тінту жұмыстары жалғасуда.
Естеріңізге сала кетейік, Украина Ұлттық банкі басқармасының 25 жылғы 2020 тамыздағы «Аркада» АҚ-ты төлем қабілетсіздер қатарына жатқызу туралы» шешімімен банкке уақытша әкімшілік енгізілген болатын.
Константин Паливода – «Аркада» АҚ президенті.
