Украина президенті Владимир Зеленский өз жарлығымен 15 сәуірдегі Ұлттық қауіпсіздік кеңесінің контрабандашы деп танылған тағы 13 азаматқа қатысты жеке санкциялар туралы шешімін бекітті. Жарлық жарияланды Президент Әкімшілігінің сайтында.
Сонымен қатар, санкцияға ұшыраған 10 азаматтың 13-ы Одесса облысына қатысты:
• Одессалық кәсіпкер, Армения мен Украина азаматы Амирханян Арайк Хачиковичке Украинадан Ресейге Қырым арқылы адамдарды «заңсыз тасымалдау механизмін» ұйымдастырды, украиналық кәсіпорындардың шамамен 20 миллион грнналық мүлкін заңсыз тартып алды деп айыпталды. Ол уақытша ұстау изоляторынан кепілдікке босатылып, Францияда жасырынған.
• Мелконян Тигран Сасуникович, Одесса қаласы, жолақ мекенжайы бойынша тіркелген. Поселковый, 5 жаста, Sky Line компаниясының директоры. 2017 жылы Бас прокуратура Одесса теңіз портынан жеті контейнер темекі тәркілеп, олар Sky Line компаниясына сақтауға тапсырған. Сот бұл темекілерді жоюға рұқсат берді, бірақ NABU оларды GPU қызметкерлері сатқан деп күдіктенді.
• Одесса кеденінің бұрынғы қызметкері Аминев Денис Марселович, құны 37 миллион гривен болатын тазартылмаған жүктері бар 154 контейнерді ұрлады деген күдікке ілінген.
• Аминевпен бірдей айып тағылған Бас прокуратураның бұрынғы қызметкері Сердюк Сергей Павлович — Одессада 154 миллион гривеннің кедендік жүктерін ұрлау. Сердюк Бас прокуратураға Юрий Луценкомен бір уақытта келген.
• Грибанов Михаил Александрович, Киевте тұрады, Одесса кеденінің бұрынғы басшысы, 2020 жылы пара алғаны үшін ұсталған.
• Андрей Юрьевич Попов, мұнайды ауыстырып тиеумен айналысатын Южный портындағы терминалдың директоры.
• Бохданов Олег Валерьевич, бизнесмен, БАҚ мәліметінше, деп аталады кеденнің қара кассасының артындағы «бақылаушы». Киев кеденінде контрабандаға қарсы күресті қамтамасыз ететін лауазымда жұмыс істеді, Одесса кеденінде ол бастықтың орынбасары болды. Херсон облысының Каховка қаласында тұрады.
Сонымен қатар, келесі азаматтарға қатысты санкциялар қолданылды:
• Куршутов Сеяр Османович, Киевте тұрады, БПП-дан бұрынғы халық депутаты Александр Грановскийдің серігі, Петр Порошенкоға жақын адам. Грановский, БАҚ-тың жазуынша, Контрабандалық кеңсе деп аталатын контрабандалық бизнес жүйесінің «бақылаушысы», ал Куршутов Грановскийдің «оң қолы» болған. Импорттаушылар үшін кедергісіз кедендік ресімдеу және тауарларды әкелу үшін төлеуге тиіс «салық» белгіленді. Куршутов схемалар бойынша ақша ағынын бақылап отырды.
• Черепинский Александр Ефимович, Харьков қаласында тұрады, бұрынғы БПП халық депутаттары Александр Грановский мен Игорь Кононенконың серіктесі. Черепинскийдің Украина қауіпсіздік қызметімен байланысы, өнімдер мен қару-жарақ контрабандасымен, есірткі саудасымен және бизнес рейдерлікпен айналысқаны туралы ақпарат тараған. Бұл туралы «Біздің ақша» жобасының тергеуінде әуежайлардағы күмәнді сатып алулар туралы айтылған.
• Кукоба Эдуард Яковлевич, мукачеволық кәсіпкер, бұрынғы халық депутаты Василий Петевканың іскер серіктесі (Біздің Украина, халық қалауы).
• Киевте тұратын Олег Владимирович Доронинді баспасөз беттерінде кедендік ресімдеу кезінде тауарлардың құнын төмендетіп, салық төлеуден жалтарумен айналысатын «Бороды» ұйымдасқан қылмыстық тобына қатысы бар деп айыптады.
• Полусыток Владимир Михайлович, Львов қаласының тумасы, Львов кеден басқармасының «Городок» кеден бекетінде басшылық қызметте болған, контрабандаға және кедендік құқық бұзушылыққа қарсы күрес жөніндегі жедел бөлім бастығының бұрынғы орынбасары, Львов кеден басқармасының бастығы, кәсіпкер. Оның әйелі әртүрлі компаниялардың акцияларына ие болды, олар 23 миллион гривенге бағаланған.
• Дворак Юрий Николаевич, Киев кеденінің бұрынғы басшысы Киевте тұрады.
Еске сала кетейік, бұған дейін Зеленский қос азаматтығы бар үш украиналық контрабандашыны, оның ішінде Одесса тұрғыны (және Израиль азаматы) Вадим Альперинді Украина азаматтығынан айырған болатын.
