Мемлекеттік тергеу бюросының тергеушілері бұрынғы әрекетті орындаушының күдігі туралы хабарлады Украина Ұлттық қауіпсіздік және қорғаныс кеңесінің санкциялық тізімінен кәсіпкердің контрабанда әрекетіне ықпал еткен Одесса кеденінің кеден бекеттерінің бірінің сектор меңгерушісі. Бұл туралы ГБР баспасөз қызметі хабарлады.
Құны 11 миллион гривен болатын қытайлық тауар жүкті кедендік рәсімдеу кезінде ол тауардың басқа номенклатурасын көрсетіп, оның құнын жасанды түрде төмендеткен.
Осылайша, 2021 жылдың қаңтарында кеден қызметкері иесі санкцияланған тізімде тұрған компанияның жүктерін рәсімдеді. Оның әрекетінің арқасында Украинаға ұялы телефондар мен көліктердегі аудиожүйелер заңсыз әкелінген. Операцияны жасыру үшін кеден қызметкері тауарды тексеру актісіне жалған мәліметтер келтірген – контейнерде киім-кешек, аяқ киім және маталар болған көрінеді.
Осылайша кәсіпкер 1,8 миллион гривен көлеміндегі кедендік төлемдерді төлеуден жалтарған. Алайда, заңсыз схеманы Украина Орталық банкінің қызметкерлері дер кезінде әшкерелеп, мемлекетке шығынның алдын алды.
Бұрынғы шенеунік екінші заңды тұлғаға заңсыз пайда алу мақсатында өзінің қызметтік бабын асыра пайдаланудың аяқталмаған әрекеті (Украина Қылмыстық кодексінің 3-бабының 15-бөлігі және 2-бабының 364-бөлігі) үшін күдікті. Бұл баптардың санкциялары алты жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруды қарастырады.
Шілде айында GBR тергеушілері кеден қызметкеріне ресми құжаттарға көрінеу жалған мәліметтерді енгізді деген күдік туралы хабарлаған (Украина Қылмыстық кодексінің 1-бабының 366-бөлігі).
Компанияға – тауар иесіне кедендік ережелерді бұзғаны үшін 2,6 миллион гривен айыппұл салынып, тәркіленген тауарлар тәркіленді.
Тергеу жалғасуда.
