Адамдарды ақшасы мен құнды заттарынан айыру үшін физикалық зорлық-зомбылық пен қоқан-лоққыға барған 80-90-шы жылдардағы рэкетшілер тарих пен гангстерлік сериалдардың кейіпкерлеріне айналып үлгерді. Олардың орнын әлдеқайда әсерлі нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік беретін күрделі және ақылды схемаларды қолданатын рейдерлер - жаңа ғасырдың қылмыскерлері алды.
Олар «қара нотариустар» деп аталатындардың көмегімен жеке меншікті заңсыз басып алуды ұйымдастырып, бұл қызметті жеке полиция қызметкерлерінің, прокуратураның, ҚБ және соттардың қорғауында жоғары табысты кәсіпке айналдырады. Біз осындай бір жағдай туралы айтып отырмыз.
БІР ЖАРЫМ САҒАТ, ҚҰҚЫҚТАР ҰРЛАДЫ
26 қараша, 2021 жыл Полтава облысы Миргород аудандық нотариалдық округінің нотариусы, Татьяна Домбровская, ол өзінің нотариалдық округінен тыс жерде және ешқандай құжатсыз қайта тіркелді «Дагда-2013» ЖК-де «Мүгедектерді қорғау орталығына» (Одесса) тиесілі «Басары» ЖШС және «Компромыс» МК-ның корпоративтік құқықтары бар. «Дағды-2013» иегерлері – Серхи Дурах пен Валерия Голова.
Бір қызығы, Домбровскаяның нотариусы тіркеу рәсімін аяқтады 15 қараша 10:26-да, ал бір жарым сағатта қылмыстық схемаға қатысушылар асықты ұрланған мүлікті заңдастыруды бастады. Сонымен, Одессада шамамен 17.00 нотариус Ольга Янковска «Дагда-17» Бас Ассамблеясының №2013 хаттамасында С.Дюрач пен В.Голованың қолдарын куәландырды: онда шешімдер қабылданады «Басари» компаниясының корпоративтік құқықтарын Тарас Испанюкке 15 мың гривенге сатуға. (Бұл құқықтардың нақты құны 129 миллион гривен болғанына қарамастан!).
Содан кейін нотариус Янковская «Дагда-18» жалпы жиналысының №2013 хаттамасында С.Дюрач пен В.Холованың қолдарын куәландырады, онда «Компромис» директорын өзгерту туралы шешім қабылданған – директор тағайындалды. Руслан Катсуба.
Осыдан кейін Янковска қолдарды куәландырады Испан қызы бұл «Дагда-2013» директоры Прилепский «Басари» корпоративтік құқықтарды қабылдау және беру актісі туралы.
Сосын ол «Дагда-2013» директоры Прилепскийдің қолын куәландырады Компромис құрылтайшысының № 26-11-21 шешімі бойынша директордың ауысуы туралы және «Компромисс» жарғылық қорын қалыптастыру фактісін растау туралы;
Қазірдің өзінде кейін Одессаның тағы бір нотариусы Ирина Билус Басаридің директорды өзгерту туралы шешіміне Испанюктің қолын куәландырады (Испанюктің өзі тағайындайды) және Испанюкті мемлекеттік тізілімде «Басари» бенефициарлық иесі ретінде тіркейді. Мұның бәрі 26 қарашада бірнеше сағат ішінде болады.
Анықтама үшін:
Испанюк Тарас Олексийович - «Транстрой» ЖШҚ, «Одесса бизнес империясы» ЖШҚ, «Хаус Building» ЖШС құрылтайшысы және директоры және т.б. Ол БК «Будова» АҚ «Brightline Universal AG» Панама пайдасына өкіл болды.
Руслан Серхиевич Кацуба - «Чорноморбудторг», «Адвайта», ЖК «VRH-market» құрылтайшысы. «Budova» LTD «Tylennor Trade LP» Шотландия БК пайдасына өкіл болды.
РЕЙДЕР МИНИСТРЛІГІНІҢ БҰЙЫРУЫ БҰЙЫРУ ЕМЕС
Келесі күн, 27 қараша, рейдерлер келесі тіркеу әрекеттерін орындайды: нотариус Билус Катсубаны «Компромистің» директоры, ал Испанюкті «Басари» компаниясының директоры етіп тіркейді. Болды, құқықтары ұрланады. Содан кейін олармен әртүрлі нотариустар жеке тергеудің нысанасына айналуы мүмкін тағы оншақты тіркеу әрекеттерін жасайды, нәтижесінде бірнеше кепілдеме шартына сәйкес заңсыз схеманы заңдастырудың жаңа қатысушысы пайда болады — С.М.Бузыка барлық мүлікке қатысты талаптармен.
Кейінірек Әділет министрлігінің рейдерлікке қарсы комиссиясы нотариустар Домбровска мен Билустың бастапқы тіркеу әрекеттерінің заңсыз болғанын ресми түрде анықтайды:
Шындық жеңген сияқты, құқықтар қайтарылуы керек — бірақ бұл жерде құқық қорғау органдары, бәлкім, біреудің «уәждерімен» өте оғаш позиция ұстана бастады.
Неден бастайық Тергеу негізінен нотариустар Домбровска мен Янькивскаға қатысты тергеу әрекеттерін жүргізуден бас тартады. бірге адвокаттардың өтініштері мен шағымдары қабылданбайды «ТМД» бұл нотариустардан тінту жүргізу, компьютерлер мен жұмыс құжаттарын алу шындықты анықтау үшін өте қажет және тергеу қолдана алатын негізгі дәлелдерді қамтуы мүмкін екенін дұрыс көрсетеді.
Тергеушілер күдіктілерді ереуілден алып тастады
орнына Тергеушілер тіпті нотариус Янковскаға сұрақ қоюдан бас тартады, ал нотариус Домбровская әлі күнге дейін күдікті емес, куәгердің процессуалдық мәртебесіне ие., оның әрекеті ауқымды рейдерлік басып алудың маховиктерін бастағанына қарамастан.
Қазіргі уақытта қылмыстық істі Украина Ұлттық полициясының Бас тергеу басқармасы Бас прокуратура прокурорларының процессуалдық басшылығымен тергеп жатыр. Тергеу әзірге қылмысты ұйымдастырушыларды анықтаған жоқ және олардың жеке басын анықтау үшін ештеңе де жасап жатқан жоқ.
Екінші жыл қатарынан бүкіл құқық қорғау жүйесі бұл іс бойынша алдын ала тергеуге кедергі жасауда. Зардап шеккен тарап негізсіз қысым көріп отыр, «Мүгедектерді қорғау орталығы» ұйымының мүлкі жағдайдың кепіліне айналды, мемлекеттік тіркеушілердің заңсыз әрекеттерінің күшін жойған Әділет министрлігінің бұйрығы. еленбейді және оның әрекеті блокталады.
Осы сәтте Киевтің коммерциялық соты No910/6601/23 істі қарауда «Мүгедектерді қорғау орталығы» үкіметтік емес ұйымының Украинаның Мемлекеттік қазынашылық қызметіне, Украина Ұлттық полициясына, Бас прокуратурасына, Одесса облысының Ұлттық Халық Республикасының Мемлекеттік департаментіне, Одесса облысына шағымы бойынша Прокуратура құқық қорғау органдарының қылмыстық процесте заңсыз әрекетсіздікті және заңсыз шешімдер қабылдауын тану туралы, онда «Мүгедектерді қорғау орталығы» ҮЕҰ жәбірленуші ретінде қылмыстық әрекеттерді жасау нәтижесінде келтірілген жалпы сомасы 139 млн грн. сомасында шығынға ұшырады.
Тергеуді Украина Бас прокурорының орынбасары Игорь Мустця тағайындаған Бас прокуратураның прокуроры Пылыпенко жүргізеді. Осылайша, «CZI» ҮЕҰ мүддесін қорғайтын заңгерлердің айтуынша, бұл Мустец. және тергеу әрекетсіздігін қамтиды.
Бұл іс бойынша келесі сот отырысы 28 жылдың 2023 тамызында өтеді - қазірдің өзінде БАҚ өкілдерінің қатысуымен.
ElitExpert бұл сынақтың барысын мұқият қадағалайды. Сонымен қатар, ElitExpert көрсетілген оқиғалар немесе қаралған тұлғалар туралы кез келген ақпараты бар кез келген адамға жүгінеді: ақпаратты агенттіктің электрондық поштасына жіберуге болады. elitexpert.ua@gmail.com.
