Филипп Пронин айтты Украинаның Мемлекеттік қаржы мониторингі қызметінің басшысы ретінде бір айға жуық жұмыс істеді.
«Жағдайды талдаудың бірінші тәсілі ғана миллиардтаған гривенді құрайтын салық заңнамасының бұзылуын анықтады. Біз бұл мәліметтердің барлығын әрі қарай жұмыс істеу үшін құқық қорғау органдарына береміз. Мемлекеттік және жергілікті бюджет қаражатының пайдаланылуына және жоғары лауазымды тұлғалардың қызметіне бақылауды күшейту қажеттігі анықталды. Қайырымдылық қорларының қаржыны мақсатсыз пайдаланғаны әшкере болды. Ірі қалалардағы муниципалды мекемелердің қызметіне ерекше көңіл бөлінеді, халықтың әл-ауқаты соған байланысты». – деп атап өтті Филипп Пронин.
Тергеу құпиясын ескере отырып, Пронин бөлім жұмысының негізгі бағыттары туралы егжей-тегжейсіз баяндады:
— Шетелде қылмыстық кірістерді іздеу және бұғаттау бойынша белсенді жұмыстар жүргізілуде. Ұлттық полициямен бірлесе отырып, олигархтардың бірінің қылмыстық әрекеттеріне, атап айтқанда, «Укртатнафта» мемлекеттік компаниясынан 6 млрд грн-ның жымқырылуына қатысты тергеу жалғасуда. Қабылданған шаралар нәтижесінде миллиондаған еуро анықталып, шетелде бұғатталды.
— «ҚҚС схемасы» және жасырын айырбастау қызметтерін ұсынатын салық «алаяқтарына» қарсы тұру тұрғысынан Украинаның Мемлекеттік салық қызметімен жұмыс күшейтілді. Қазірдің өзінде алғашқы нәтижелер бар және миллиондаған гривналар бұғатталды.
— Украина халық депутатының миллионер қала әкімдерінің бірінің көмегімен жергілікті бюджет қаражатын жымқыру фактісін саяси түрде «жасыру» үшін заңсыз жәрдемақы алу фактісі бойынша тергеу жүріп жатыр.
— Жоғары лауазымды тұлғалардың кірістерін жалған декларациялау фактілері анықталды. Мемлекеттік тергеу бюросымен жоғары лауазымды тұлғалардың мүлікті жасыру фактілерін анықтау бойынша жұмыс күшейтілді. Сонымен қатар, тиісті активтерді сатып алу үшін пайдаланылатын қаражат көздеріне ерекше назар аударылады.
— Қымбат активтерді сатып алу арқылы қайырымдылық жарналарын мақсатсыз пайдаланған қайырымдылық қоры анықталды. Сондай-ақ, нақты бизнеске салықтан жалтаруға көмектесетін, содан кейін оны туыстары арқылы жеке әмиян ретінде пайдаланатын Қайырымдылық қоры ашылды.
— Ресейдің Украинаға қарсы қарулы агрессиясына үлес қосқан санкцияланған тұлғалардың мүлкін анықтау, ресейлік діни ұйымдарды қаржыландыру және қолданылған санкцияларды айналып өтуге көмектесу бойынша белсенді жұмыстар жүргізілуде.
— Сондай-ақ біз Ұлттық банкпен ақшаны жылыстатуға қарсы талаптарды дұрыс орындамайтын және олардың бақылауындағы компаниялардың заңсыз операцияларына көз жұмып отырған банк мекемелеріне қадағалауды жақсарту бойынша жұмысымызды күшейтіп жатырмыз.
Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет! Монобанк ElitExpert редакциясының қолдауы үшін.
