ElitExpert Одесса коммерциялық сотында қаралып жатқан «Динаре» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің талап-арызы бойынша 916 жылғы 2951 шілдедегі № 23/12.07.2023/XNUMX атышулы істі қамтуды жалғастыруда.
Тараптар ұсынған құжаттарды мұқият зерделегеннен кейін іс жеткілікті түрде объективті түрде қаралмауы мүмкін деген қауіп туындады, бұл көптеген фактілермен көрсетілген, біз осы материалда егжей-тегжейлі тоқталамыз.
ІСТІҢ СЮЖЕТІ
Талапкердің ұстанымы: Сергей Дурах, өзін «Динаре» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директорымын деп атайтын, құны жылжымайтын мүлікке меншік құқығын талап ету үшін Одесса коммерциялық сотына шағым түсірді. 42 миллион грн. Кәсіпкерлікпен айналысады судья Свитлана Железна.
2017 жылы «Динаре» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Galatea корпоративтік құқықтарын TZI-ге сатты, атақты Одесса қонақ үйі «Зирка». Дюрач бұл келісімнің ақысы төленбегенін, сондықтан құқықтарды «Динаре» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің меншігіне қайтару керектігін айтады.
1-факт: Құжаттарға сәйкес, тек Сергей Дурах иелік етеді «Динаре» акцияларының 0,5%, 1%-дан сәл астамы марқұм бизнесмен Вадим Чорныйға тиесілі, ал негізгі бөлігі 98% - американдық «ANB INTERNATIONAL CORPORATION» компаниясына.
2-факт: Сотқа арыз берген кезде Сергей Дурах сот бажын төледі 600 мың гривен. Сома қомақты, себебі ол сотқа тартылып жатқан мүліктің жалпы құны 40 миллион гривенден асады.
Бұл 600 XNUMX-ды «Динаре» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің шотынан төлемегені маңызды, өйткені заң нақты талап етеді, бірақ Дурах қолма-қол ақшамен төледі.
3-факт: «Динаре» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жарғысына сәйкес серіктестік директоры келісім-шартқа отыруға, міндеттемелерді қабылдауға және т.б. көлемінде ол 100 мыңнан аспайды грн. 100 XNUMX-нан асатын шығындар жалпы жиналыстың шешімі негізінде ғана жүзеге асырылуы және директордың қолы болуы керек. Осы орайда жалпы жиналыс болып шықты жүргізілген жоқ.
Алайда, неге екені белгісіз, судья Железна Украинаның «Сот алымдары туралы» заңының бұл бұзылуына назар аударуды қажет деп таппады.
Талапкердің ұстанымы: Дюрач сотта өзінің америкалық «ANB INTERNATIONAL CORPORATION» компаниясының иесі екенін айтып, оны растайтын кейбір латвиялық фирманың құжаттарын ұсынған. Сондай-ақ ол сотқа «ANB INTERNATIONAL CORPORATION» компаниясының да директоры екенін көрсететін құжатты әкелген.
4-факт: Дурах шынымен де ANB INTERNATIONAL CORPORATION директоры болған, бірақ ол бұл лауазымға тағайындалды. тек 2022 жылы және бірнеше айдан кейін оның жалпы жиналысының шешімімен қызметінен босатылды. Бүгінде корпорация директоры мүлдем басқа адам.
Талапкердің ұстанымы: Дурах сотқа «ANB INTERNATIONAL CORPORATION» компаниясының барлық акцияларына иелік ететіндігі туралы анықтама берді.
5-факт: Бұл куәлік жай ғана А4 парағында басылған және су таңбалары бар арнайы бланктегі принтерде басылған компания сертификаттарының белгіленген нысанына сәйкес келмейді. Сонымен қатар, корпорацияның барлық сертификаттарды куәландыратын мөрі бар. Бұл Дурахтың құжаттарында жоқ.
6-факт: 7 жылдың 2023 қарашасында американдық компания өкілдері жалпы жиналыс өткізіп, онда олар «Динаре» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директорын ауыстыру туралы шешім қабылдады. Жиналыс хаттамасы нотариуспен куәландырылды, ал келесі күні, 8 қарашада Одесса қалалық кеңесінің заң бөлімінің мемлекеттік тіркеушісі Мемлекеттік тізілімге тиісті өзгерістер енгізді.
7-факт: Оқиғалардың одан әрі дамуы күтпеген бетбұрыс жасады - мемлекеттік тіркеуші Серхи Дурах оны пайдаланудан тартынбаған өзінің тіркеу әрекеттерінен бас тартты. 24 қараша, 2023 жыл ол «Динаре» серіктестігінің директоры ретінде қайтадан тіркеуде тұрған Полтавалық нотариус В.А. Москивецке жүгінді, ол «Динаре» жауапкершілігі шектеулі серіктестігіндегі «ANB» компаниясының үлесін Суслов қаласының белгілі бір азаматына, мүмкін, жалған адамға сату шартын тіркеді.
8-факт: Американдық компания өкілдері бұл ANB компаниясының «Динаре» жауапкершілігі шектеулі серіктестігіндегі үлесін «рейдерлік басып алу» және «Динаре» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өзін «рейдерлік басып алу» деп мәлімдеді, өйткені мемлекеттік тіркеуші мен Полтава нотариусының көрсетілген тіркеу әрекеттерін жасауға заңды құқығы жоқ. . Сондықтан компания Мәскеулік нотариустың әрекетін жою туралы Әділет министрлігіне шағым түсірді.
ElitExpert нотариусқа бұл жағдайды түсіндіруді сұрады, бірақ ресми түрде алды Сіздің өтінішіңізді қабылдамау:
Өтініштер қабылданбайды
24 желтоқсан, 2023 жыл Серхи Дурах сотқа ANB акцияларының болжамды иеленуі туралы жоғарыда аталған куәлікті берді. Компания бұл сертификаттың жалған екенін алға тартып, бірден наразылық білдірді. Алайда судья Свитлана Железна компанияның уәжін тыңдамай, дәлел жинауға уақыт бермей, дайындық өндірісі аяқталып, талап арызды мәні бойынша қарау басталады, ешбір тараптың іске қосымша құжаттарды тіркеуге және өз дәлелдерін келтіруге құқығы жоқ.
Жалпы, судья Железна істі қарауға ықпал ететін бірнеше өтінішті бірден қабылдамады. Мысалы, «ANB» компаниясы іске үшінші тұлға ретінде қатысуға ниет білдіргені туралы арыз берген, бірақ сот бұл өтінішті қанағаттандырудан бас тартты.
«CZI» ҮЕҰ тіркеуші Ю.Черненко мен нотариус В.Москивецтің тіркеу әрекеттеріне шағымды Әділет министрлігі қарауға дейін сотқа талап арызды қарауды тоқтата тұру туралы өтініш берді. Судья бұл өтінішті де қабылдамады.
Сонымен қатар, «CZI» ҮЕҰ-дан іс материалдарына қосымша құжаттарды қосу және құжаттарды қабылдау туралы сұрау салулар жіберу туралы бірнеше өтініштер берілді. Және бұл өтініштер де қабылданбады.
Судьяның бұл мінез-құлқы сырттан қарағанда, біржақтылық сияқты көрінеді: әйтеуір талап қоюшы Серхи Дурах ұсынған барлық дәлелдер, дәлелдер мен құжаттар сотпен есепке алынып, жауапкерге де сол құқықтан бас тартылды.
(IN)ОБЪЕКТИВТІЛІК ПРИНЦИПІ
Судьялар арасында сот ісін жүргізуді автоматты түрде бөлу жүйесіне қарамастан, бұл істі одан сайын таң қалдыратын факт, Сергей Викторович Дурахтың Одесса коммерциялық сотында қатысқан төрт талап арызын бір судья - Железна Свитлана Петривна қарайды.
Бұл келесі жағдайлар:
- өзі директор болған Tokyo Star қонақүйінде 9 жылы 2019 адамның өлімі фактілері бойынша;
- No 12021162510000384 "CZI" ҮЕҰ директоры болып тағайындалу фактілері бойынша;
- No 1202116250001029 «ЦЗИ» ҚБ кеңсесінен ақша мен құжаттарды ұрлау фактілері бойынша;
- No 42021170000000126 «Киев» бизнес орталығы мен «Грецка» сауда орталығын басып алу фактілері бойынша.
Бұл мәселені түсіндіру үшін ElitExpert Коммерциялық сотқа ресми сауал жолдады, алайда ол барлық шағымдар сот істерін автоматтандырылған бөлу арқылы өтетінін және олардың жұмыс көлеміне байланысты кездейсоқ судьяларға тағайындалуын талап етеді.
Келесі сот отырысы 2 жылдың 2024 ақпанына белгіленген, сондықтан жалғасы мынадай...
Әрқашан ең маңызды нәрселерден хабардар болу үшін бізді мына жерден оқыңыз Telegram
