Игорь Коломойский Огайо штатындағы Кливлендтегі ең ірі жылжымайтын мүлік иесі болды. ФБР мәліметі бойынша, жылжымайтын мүлік сатып алу схемалары ақшаны жылыстату үшін пайдаланылған. Бұл туралы АҚШ прокуратурасының айыптауларына негізделген Pittsburgh Post-Gazette зерттеуінде айтылған.
Тергеу көрсеткендей, олигарх серіктестерімен бірге Кливлендтегі ең ірі үй иесі болды, өйткені ол жергілікті зәулім ғимараттарға миллиондаған доллар инвестициялады. Осылайша, ең жақсы жылдары, Optima Ventures of Kolomoiskyi 260 XNUMX астам иелік етті. м² коммерциялық жылжымайтын мүлік Огайо штатында.
«Оқиға 2008 жылы, Коломойский мен оның серіктестері АҚШ-қа 12,9 миллион доллар «инвестициялап», қаладағы ең көрнекті көпқабатты үйлердің бірі – 55 қоғамдық алаңдағы бизнес орталығын сатып алған кезде басталды. Сол жылы серіктестер One Cleveland орталығын сатып алу үшін АҚШ-қа тағы 36 миллион доллар инвестициялады. Ал 2010 жылы Хантингтон ғимаратын сатып алу үшін төрт түрлі оффшорлық банк шоттары арқылы елге 18,5 миллион доллар аударылған», - делінген мақалада.
Америкалық тергеудің қорытындысына сәйкес, қаражат Кливлендке украиндық Приватбанктен келген. Бұл схема бойынша Коломойскийге адал мекеме қызметкерлері банктен олигархтың бақылауындағы компанияларға ақша аударған.
АҚШ прокуратурасының мәліметінше, бұл несиелердің алаяқтық сипаты айқын. Мысалы, One Cleveland Center сатып алынған 12 миллион доллар ағымдағы операцияларды қаржыландыру үшін Украинадағы бір ферроқорытпа зауытына берілген несие, деп атап өтті журналистер.
Естеріңізге сала кетейік, 2021 жылдың наурыз айында АҚШ Мемлекеттік департаменті олигарх Игорь Коломойскийге сыбайлас жемқорлыққа қатысы бар деген айыппен санкция салған болатын.
