NABU бизнесмендер Борис Кауфман мен Алекс Борухович Одессада сыбайлас жемқорлықтың нағыз конвейерін, ал қалалық кеңесте «жалғыз жемқорлық терезесін» құрды деп күдіктенеді.
Желтоқсан айының басында Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросының (NABU) детективтері Одессада іс жүзінде бүкіл қаланы басқарған жаңа қылмыстық ұйымның ашылғанын хабарлады.
Істегі қайраткерлер жергілікті кәсіпкерлер мен құрылыс салушылар үшін «бір терезе» жүйесін құрып, қалалық мәслихат депутаттары мен лауазымды тұлғалардың шешімдерін қадағалап отырды. Ал мұндай «қызметтерді» пайдаланушылар үшін қылмыскерлердің өз тарифтері болды және ай сайын миллиондаған гривен жинады.
NABU схеманы ұйымдастырды деп одессалық кәсіпкерлер Борис Кауфман мен Алекс Боруховичті (бұрынғы Александр Грановский) және олардың сенімді адамы Костянтын Ефремовты сыбайластық жасады деп күдіктенеді. Тергеушілер бұл тұлғаларды 5 желтоқсанда ұстады. Олардан бөлек Одесса қалалық кеңесінің тағы үш қызметкеріне күдік жарияланды.
NABU мәліметінше, ұйым бюро 2016-2019 жылдары сол схема бойынша белсенді жұмыс істеген ұқсас ұйымның қызметін тоқтата алған соң бірнеше айдан кейін ғана пайда болды. Одесса мэрі Геннадий Труханов ескі «мафияның» ісімен айналысады. Жаңа іс бойынша ол тек куәгер ретінде келеді.
Неліктен әкім күдіктілер қатарында жоқ, қылмыскерлер нақты қалай әрекет еткені және олар алдын ала сөз байласудың қандай әдістерін қолданғаны туралы, HB басылымына берген эксклюзивті сұхбатында - деді NABU детектив бөлімінің бастығы Денис Гулмагомедов.
— Желтоқсан айында NABU Одессаның бүкіл дерлік экономикалық өмірін бақылауға алған қылмыстық ұйымның (ҚҰ) әшкереленгені туралы хабарлады. Оны ұйымдастыруға іскер серіктестер Борис Кауфман мен Алекс Борухович күдікті. Шын мәнінде, бұл адамдар 2016-2019 жылдары жұмыс істеген осындай ЗО-ны басқарды деген күдікке ілінген жергілікті қоғамдық емес кәсіпкер Владимир Галантерниктің ісін жалғастырды. Егер осы екі жағдайдың арасында параллельдер жүргізсек, олардың айырмашылығы неде? Мүмкін, ауқымды және өнертапқыштық схемалардың жаңа бизнесі шығар?
— Бұл екі қылмыстық ұйым бір-біріне өте ұқсас. Одессадағы алғашқы ЗО, шын мәнінде, бизнес үшін қала үкіметінің құзыретіне кіретін мәселелерді шешуге арналған бірыңғай терезе болды. Егер бизнеске Одесса қалалық кеңесінен (OCR) рұқсат немесе қызмет алу қажет болса, ол заңға сәйкес мұны істеуге құқығы болса да, оған тікелей жүгінбеді. Ресми үндеу бизнес үшін проблемалар мен қиыншылықтармен аяқталды. Оның орнына кәсіпкерлер өз өтініштерін қаладағы «бар мәселені шешіп берген» белгілі тұлғаларға жолдаған. Бұл кісілердің есімі баршаға белгілі, олар «ауыздан ауызға» тараған. Олардың арқасында құрылыс салушылар коммуналдық мүлікті (пайдалануға немесе иеленуге) тегін алды және кейінірек игеру үшін үлкен жер телімдерін тартып алды. Сол сияқты, осы адамдар арқылы қала құрылысы шарттарын алу мәселесі шешілді немесе ОМР қоғам мүддесін қорғауға қатысты сот ісін жүргізуде пассивті ұстанымға ие болды. Мұның бәрі «бір терезе» арқылы шешілді, мұнда бизнес үшін жұмыстарды орындау және кілт тапсыру қызметтері үшін баға белгіленді.
2021 жылдың жазында біз бірінші қылмыстық ұйымның жұмысын тиімді тоқтатып, оның ұйымдастырушысы шетелге қашып кеткенде, бос орын үшін әртүрлі ықпал етуші топтар арасында бәсеке басталды. Бұл азаматтық қақтығыстар немесе билік соғыстары емес еді. Бірақ бұл аймақта өздерінің ең үлкен беделі мен өкілдігін сезінгендер бірнеше айдың ішінде жағдайды бақылауға алып, Одессадағы «бір терезенің» жаңа иелері болды.
Қылмыстық ұйым адамдардың үлкен тобы екенін түсінуіміз керек. Бірінші ЗО-ның бір бөлігі оның шыңдары ашылғаннан кейін орнында қалды. Бұл жеке тұлғалар да, қалалық кеңестің қызметкерлері де. Олар тек көлеңкелі схемалар бойынша жұмыс істеуге дағдыланған. Тіпті, олардың алдағы уақытта жұмысын кім ұйымдастырады деген сұрақ туындады. Сен түсінесің бе?!
Ал шын мәнінде, бұл жаңа қылмыстық ұйымның 80% біріншісінің құрамында болған адамдардан тұрады.
Екі ЗО жұмысының мазмұны ұқсас болғанымен, әлі де белгілі бір айырмашылықтар бар.
Біріншіден, жаңа ұйым кішірек. Мүмкін ол «жас» болғандықтан шығар. Екіншіден, оны ұйымдастырушылар өз іс-әрекеттерін заңды түрде көрсетуге тырысты. Бірінші ЗО шартты келісімдермен жұмыс істеді, олар ЗО міндеттемелерін және олардың бағасын тікелей белгіледі. Ұйым жергілікті депутаттардың даусымен мәселелерді шешуді, құқық қорғау органдарымен байланысты мәселелерді шешуді, бұл бас даму жоспарына немесе осы жер учаскелерінің нысаналы пайдаланылуына қайшы келетініне қарамастан, қала құрылысының жағдайын қамтамасыз етуді өз мойнына алды. жер телімдерін тендер арқылы беру керектігі – бұл ешкімді алаңдатқан жоқ. Жаңа топ барлығын меценаттық, бизнесті қолдау деген желеумен орап алуға тырысты. Бірақ шын мәнінде мәні бір, сол бір «бір терезе».
— Іс материалында прейскурант бар ма, құны қанша болды?
— Жаңадан құрылған қылмыстық ұйымда мұндай прейскурант жоқ. Менің ойымша, олар әлі өз орнын толтырған жоқ. Ал алдыңғысында болған. Мен оны жаттанды емес, жер мәселесіне қатысты ең таңғаларлық сомаларды келтірейін. Ал кейбір жер телімдері бойынша 4-5 миллион долларды құрайтын сандар пайда болды. Ең көп көзге түскені 16 миллион доллар.Ал бұл жергілікті жұртшылыққа түспей, қылмыстық ұйымның қалтасына түскен ақша. Бұл прайс-парақ жаңа ЗО-да енді ғана қалыптасып жатқан сияқты, бірақ біз олардың жоспарларына аздап кедергі жасадық.
– Қылмыскерлердің бұл жаңа тобы да алдыңғы топ сияқты алдын ала сөз байласу арқылы жұмыс істеген. Олардың тіпті дыбыс өшіргіштері бар бункерлері болды. Бұл қандай тұрғын үй болды? Сіздің детективтеріңіз сонда болды ма?
- Біз сол жерде іздестіру жұмыстарын жүргізіп жатқанбыз. Адамдар қастандық жасау мақсатында өздерін де, келушілерді де бөтен көздерден, бөтен көздерден барынша қорғауға күш салғанын байқауға болады. Өкінішке орай, олармен күресуге тиісті құқық қорғау органдарының өкілдері бұл кеңселерге барып, мұны біршама жасырын түрде жасаған. Ал бұл сапар қандай мақсатпен болды, неге жауап болмады деген сауал туындайды.
Қарап отырсаңыз, бұрынғы қылмыстық ұйым өз жоспарын жүзеге асыруға көмектескендерге пәтер берді. Шенеуніктер теңізге немесе әдемі саябақтарға қарайтын әдемі тұрғын үй кешендерінде сәнді пәтерлерге ие болды. Бұл олардың әйтеуір бөлек қаржылай қолдау көрсеткеніне қосымша. Міне, бұл олардың әдеттен тыс ұзақ уақыт бойы қиянат жасаудан көз жұмауына себеп болды. Егер NABU болмаса, ештеңе болмайтынына сенімдімін.
— Осы ескі ұйымның орнына жаңа ұйым неге тез өсті? Олар жазадан қорықпады ма? Бұрынғылардың әлі жазаланбағанының салдары осы ма?
– Олар қорқып, қобалжыды. Олар шынымен де әшкере болғысы келмеді. Ал, шын мәнінде, мұндай қыршындық шаралардың көбі осы мақсат үшін жасалған. Бірақ қылмыстық әрекет құмар ойынға ұқсайды. Көптеген адамдар үшін, менің байқауымша, қандай да бір кезеңде қылмыстың әшкерелену қаупі қолайлы. Неліктен олар мұны істейді? Өйткені ақша ағыны өте үлкен. Ал кейбір кезеңде олар мұндай тәуекелді олардың қызметінің маргиналдылығына қосу керек екенін түсінеді.
— Бұл соңғы жағдай, әсіресе, кең ауқымды соғыс басталып, Одесса сол кезде жаудың оқ астында тұрғанына қарамастан, қылмыскерлердің әрекеті жалғасқандығымен ерекшеленді. Соғыс жағдайы оларға қандай да бір жолмен кедергі болды ма, әлде көмектесті ме?
- Бұл кедергі болды. Олардың 2022 жылдың басында жүзеге асырғысы келетін белгілі бір жоспарлары мен схемалары болды. Бірақ соғыс олардың тынысын алды. Бірақ тыныштық ұзаққа созылмады. Жағдайдың азды-көпті тұрақтанғаны және негізінен мүмкіндіктердің ашық екені белгілі бола салысымен, бизнес тарапынан жұмысты жалғастыру туралы өтініш түсе салысымен олар қанатын кеңге жая бастады. Жергілікті бюджет арқылы біраз ақша ағыны бола бастағанда, бұл жерде олар өз қызметін жаңа күштермен жалғастыруға болатынын сезінді.
- Олар қазір жұмыс істеп жатыр ма?
- Жоқ деп үміттенеміз. Бірақ оны уақыт өте келе айтармыз.
– Бұл іске қатысы бар күдіктілерден де көп адам бар дедіңіз. Сіздің бағалауыңыз бойынша олардың қаншасы болуы мүмкін?
— Біз алдыңғы тергеу тәжірибесіне сүйенеміз: «Краяна» зауытының үй-жайларын беру эпизоды, Батыс зират эпизодтары, әртүрлі жылжымайтын мүлік объектілері мен жер учаскелері бар эпизодтар. Осы өндірістер аясында 26 адам жауапкершілікке тартылады: лауазымды тұлғалар, бағалаушылар, кәсіпкерлер және т.б. Ал бізде әлі оншақты адамға сұрақтар бар. Оларға да жауап береміз деп ойлаймын.
Жаңа қылмыстық ұйымға қатысы бар адамдар шеңбері сәл аз болса керек, өйткені ол бұрынғыдай ұзақ болған жоқ. Бірақ, негізінен, оның көлемі жағынан біршама ұқсас. Әркімнің іс-әрекетін алып, мұқият бағаласаңыз, бұл үлкен тізім болады.
— Қазір бұл іс бойынша Одесса мэрі Геннадий Труханов куәгер ретінде қатысуда. Сіз оның күдікті санатындағы мүмкіндігін қалай бағалайсыз? Талай қылмыстық істерге араласып жүрген мұндай тәжірибелі әкімнің мұрнының астында не болып жатқанын біле алмағаны өте күмәнді.
— Қазір тергеу жүріп жатыр, сондықтан да, әсіресе, жұртшылық алдында қорытынды шығаратын уақыт емес. Кінәсіздік презумпциясы бар және біз оны қолдауымыз керек.
— Әкім бұрынғы қылмыстық ұйымға қатысы бар деген күдікке ілінді. Бүгінгі таңда тергеу қай сатыда?
— Бұрынғы қылмыстық топтың әрекетіне қатысты тергеу жалғасуда. Бірақ біз өте ұсақ бөлшектерді жинадық. 2016 жылы Крайан ісін тергей бастағанда біз қылмыстық ұйыммен айналысып жатқанымызды түсінбедік. Біртіндеп, кезең-кезеңімен жаһандық схеманы аштық. Біз ашуға барған кезде, бізде анықталған шығыны бар бірнеше дәлелденген эпизодтар болды.
— Кауфман мен Грановский қайраткерлерінің қазіргі билікпен байланысы бар ма? Кауфманның президент Зеленскиймен кездесуі туралы 2020 жылғы баспасөз хабарламасы есімізде. Оның темекі таратушы компаниясы әлі күнге дейін нарықтағы монополист екені де белгілі. Мүмкін оны істің ішінде зерттейсіз бе?
— Тергеу жалғасуда, айғақтарды жинап жатырмыз. Солардың негізінде қоғамда неге бұлай болып жатыр деген сауалдарға кезең-кезеңімен жауап беретін боламыз.
— Осы істі тергеп жатқанда қоқан-лоққы болды ма?
– Жоқ, бізге қорқытулар түскен жоқ. Бұрын процессуалдық мінез-құлықты өзгерту үшін мезгіл-мезгіл заңсыз пайда алу туралы ұсыныстар болған, бүгін бұл іс Печерск сотында.
— Егер NABU бір жылдан астам уақыт бойы тергеп жатқан осы Одесса істерінің барлығын жалпы бағаласақ, жақын арада алғашқы үкімдер мен жазаларды көреміз деп үміттенуге бола ма? Бұл соншалықты көп қырлы және көп жылдық оқиға. Бұл туралы бәрі біледі, бәрі айтады, бірақ Одесса облысының шенеуніктерінің ешқайсысы осы уақытқа дейін жазаланған жоқ.
– Біз де үлкен үміт күтеміз. Өйткені сот шешімдері – біздің жұмысымыздың квинтэссенциясы. Шынайы түрмедегі және тәркілеумен сот үкімдері сыбайлас жемқорлық жүйеге қарсы күшті жауап болып табылады. Ең алдымен, оны жабатындар, Одессада ғана емес, қуатты кеңселерде отыр. Бұл да бизнес үшін шенеуніктермен келіссөз жүргізбей, заң бойынша жұмыс істеу керек деген белгі.
Дегенмен, «қону» панацея емес. Бұлардың барлығы біздің азаматтар, бізде барлығын түрмеге ауыстырамыз деген мақсат жоқ. Біздің мақсатымыз – әрбір адам ел игілігі үшін адал еңбек етіп, соғыста жеңіске жету. Сондықтан біз мемлекеттік деңгейде бірігіп, мемлекеттік институттарды реформалап, ойын ережесін өзгертуіміз керек.
