Ұлттық банк жеке тұлғалардың барлық төлемдері бойынша деректерді жинайды, бұл шындыққа жанаспайды. Бұл ақпарат шындыққа сәйкес келмейді – бұл тек заңды тұлғалар мен кәсіпкерлерге қатысты.
Ол бұл туралы хабарлады баспасөз қызметі NBU
Ұлттық Банк қадағалауды күшейту мақсатында 2022 жылғы желтоқсаннан бастап реттеуші банктердің эквайер-банктерінен тек қана кәсіпкерлік субъектілеріне, төлем қызметтерін жеткізушілерге – банктердің электрондық коммерция қызметтерін пайдаланатын заңды тұлғаларға қатысты жалпылама ақпаратты кезеңді түрде алатынын түсіндіреді.
«Ұлттық банк банктерге No25-0005/38228 еске салу хатын жолдады, оның мақсаты – алдыңғы хаттарда көрсетілген талаптарға сәйкес ақпаратты уақтылы және дұрыс ұсыну қажеттілігіне назар аудару. Дәл осы Ұлттық банктің нақтылау хатын санкцияланған ресейшіл «Strana.yua» ресурсы өзінің арандатушылық сенімсіз түсіндірмесімен жариялады», - деп атап өтті Ұлттық банк.
Онда Ұлттық банк аталған ақпаратты банктердің Украина заңнамасының талаптарын сақтауына бақылауды күшейту мақсатында тек қадағалау мақсатында пайдаланатыны атап өтілді.
Осындай жалпылама ақпаратты талдау Ұлттық Банкке көлеңкелі нарыққа қызмет көрсету, атап айтқанда заңсыз ойын бизнесінің қызметіне қызмет көрсету мақсатында банктік қызметтерді, оның ішінде электрондық коммерцияны пайдалану проблемаларын анықтауға мүмкіндік берді.
Қазіргі уақытта Ұлттық банк қызметінде қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) қарсы күрес саласындағы Украина заңнамасын бұзу белгілері болуы мүмкін бірқатар банктер мен банктік емес қаржы институттарына тексеру жүргізуді жалғастыруда. , терроризмді қаржыландыру және жаппай қырып-жою қаруын таратуды қаржыландыру және төлем заңнамасы саласында.
«Бұл әрекеттер, Украина Қаржы министрлігінің бағалауы бойынша, бюджетке түсетін салық түсімдерінің айтарлықтай артуына ықпал етті. Осылайша, 2023 жылдың алғашқы бес айында құмар ойындарын ұйымдастыру үшін бюджетке 2,3 млрд грн аударылды, ал бүкіл 2022 жылы – бар болғаны 731 млн грн (оның 220 млн грн желтоқсан айында түсті, яғни Ұлттық банк тарапынан күшейтілген қадағалаудың басталу сәті), ал 2021 жылға - бар болғаны 205 млн грн», - деп хабарлады Ұлттық банк.
Әрқашан ең маңызды нәрселерден хабардар болу үшін бізді мына жерден оқыңыз Telegram
