Національний банк України вніс зміни до системи контролю за діяльністю банків у сфері готівкового обігу. Про це повідомила пресслужба НБУ.
Зокрема, регулятор уточнив та доповнив вимоги до організації та порядку проведення Нацбанком планових і позапланових виїзних перевірок банків з питань готівкового обігу.
«Йдеться про перевірки, спрямовані на забезпечення контролю за дотриманням банками вимог Національного банку до касової роботи, інкасації коштів та перевезення валютних цінностей, захисту приміщень банків», – говориться у повідомленні.
Зміни стосуються порядку публічного інформування про проведення перевірок банків, порядку створення під час перевірки необхідних для її проведення документів в паперовій та електронній формах, інформації у формі копій даних / частини даних відеоархіву із системи технологічного відеоконтролю, повідомляє регулятор.
Також йдеться про обов’язкові відомості для документів у паперовій формі, які складаються під час перевірки, визначені вимоги щодо забезпечення інспекторам доступу до необхідної документації та всебічного сприяння у проведенні перевірки.
Повноваження Нацбанку стосовно проведення позапланових перевірок банків з питань готівкового обігу розширюються.
Це здійснено, зокрема з урахуванням підстав, пов’язаних із віднесенням банку до категорії проблемних, та потребою в перевірці виконання банком установлених Нацбанком вимог та/або обмежень, уточнює регулятор.
Зміни торкнуться процедури повідомлення об’єкта перевірки про початок здійснення адміністративного провадження та умов, за яких інспектори мають складати акт про недопуск та акт про перешкоджання в разі перешкоджання здійсненню перевірки.
Крім того, Національний банк конкретизував та доповнив інші вимоги, що визначають перебіг проведення перевірок банків з питань готівкового обігу.
«Реалізація цього документа підвищить якість організації проведення перевірок з питань готівкового обігу на різних її етапах», – говориться у повідомленні.
Зміни були затверджені постановою Правління Національного банку України від 13 червня 2025 року № 62 «Про затвердження Змін до Положення про організацію та проведення перевірок банків з питань готівкового обігу». Постанова набирає чинності з 27 червня 2025 року.
