Національний банк України вжив заходів впливу щодо двох банківських установ та шести небанківських фінансових установ у зв’язку з виявленими порушеннями законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму і фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ПВК/ФТ), а також валютного законодавства.
Зокрема, штрафи отримали:
АТ «ТАСКОМБАНК» – штраф у розмірі 11 000 000,00 грн та письмове застереження.
АТ «УКРСИББАНК» – штраф у розмірі 2 000 000,00 гр.
ТОВ «НоваПей» – штраф у розмірі 90 658 967,00 грн. Також було видано два письмових застереження.
ТОВ «ПрофітГід» – штраф у розмірі 6 382 410,00 грн.
ПТ «ЛОМБАРД ПАРУС» – штраф у розмірі 799 000,00 грн.
ТОВ «СТАР ФАЙНЕНС ГРУП» – штраф у розмірі 595 000,00 грн
ТОВ «ФК «Є ГРОШІ»» – штраф у розмірі 595 000,00 грн.
ТОВ «ФК «ЛІБЕРТІ ФІНАНС»» – штраф у розмірі 17 000,00 грн.
В Нацбанку зазначили, що установа продовжує системну роботу з нагляду за дотриманням вимог законодавства в економічній та валютного регулювання з метою забезпечення прозорості фінансової системи та запобігання її використанню з протиправною метою.
Дякуємо, що ви з нами! Монобанка для підтримки редакції ЕlitЕxpert.
